有理財專業 不走正途
求快與刺激 身敗名裂
中國信託銀行驚爆行員詐騙案，受害民眾多達28人、總金額近2億元。中國信託銀行晚間發布聲明表示，此案為該理專私下與客戶疑有不當資金往來，並涉及私人投資糾紛，銀行主動發現後立即通報主管機關，並主動向警方報案。
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沒想到我們婉綾班長真的是模範生來的，
白天忙著打擊犯罪
晚上還幫我開班會號召大家325不見不散
（威 偷打廣告🤣）
不過看到這動態還是很感動 台灣有你們真幸福🥰
按讚按起來💕
為保障民眾財產安全及守護治安🔰
柯文哲市長對於打擊詐騙犯罪極為重視！
不僅全力支持北市警打詐防詐👮🏻♀️👮🏻，
更於 #治安會報 中親自頒發感謝狀及禮券
予攔阻詐騙有功行員🧑💼👩💼
表揚行員們的熱心與認真🔖
北市警在 #陳嘉昌 局長帶領下，
建構良善的金融機構與警察機關
合作通報聯防機制🖥🚨🙋🏻，
積極推動打詐，獲得豐碩成果！
依據110年度1至2月統計，
透過金融機構與商家行號攔阻詐騙共計55件，
成功攔阻 #新臺幣3384萬元！
而 #中國信託商業銀行 在2個月間成功攔阻18件，
攔阻金額共 #344萬元，功勛卓著🏆
感謝熱心行員與波麗士合作阻詐，
齊心全力守護民眾財產安全。💪
臺北市有您們真好！😊
#警民合作 #全民打詐
#反詐 #打詐 #刑事警察大隊
#taipei #police #taipeipolice
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🌐「#報案」或「#提供情資」管道 —彙整 🌐
🔹反詐騙諮詢專線：165
🔹緊急報案專線：110
🔸多轄區或無特定轄區《犯罪檢舉》信箱：
https://www.cib.gov.tw/service/Report1
🔸臺北市政府警察局《網路報案》系統：
https://police.gov.taipei/cp.aspx?n=D794D1CE218080F3
🔸臺北市單一陳情系統：
https://hello.gov.taipei/Front/main
🔹檢舉詐騙專線電話：02-23817263 ☎️
（對於提供線索協助破案民眾，
最高核發新臺幣20萬元獎金。）
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🔸反詐資訊詳見北市刑大臉書：
「反詐騙小金剛」
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中國信託詐騙通報 在 [新聞] 中信銀3分行行員涉勾結詐騙集團金管會 - 批踢踢實業坊 的必吃
來源網址: https://ppt.cc/fpMJwx
內文
中信銀3分行行員涉勾結詐騙集團 金管會重罰2千萬要求究責
Yahoo奇摩（即時新聞）
2023年5月30日 週二 下午7:56
中信銀成功分行、東民生分行、蘆洲分行發生行員涉嫌自2021年7月至今年5月與詐騙集團
勾結，調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額，遭檢調調查及起訴。金管會調查後認定中信
銀在辦理以上2項客戶作業確實有缺失，今天宣布開罰中信銀新台幣2000萬元。
中信銀成功分行、東民生分行、蘆洲分行發生行員涉嫌與詐騙集團勾結辦理客戶調高網銀
轉帳及ATM提領日限額，遭檢調調查及起訴。金管會調查後認定中信銀作業確實有缺失，
30日宣布開罰中信銀新台幣2000萬元。（圖取自中國信託銀行網站）
金管會並對中信銀提出2大監理要求，第一，要求中信銀檢討總行對於未完善建立內控制
度所涉相關人員責任；第二，金管會將依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定，
針對第二支柱監理審查要求中信銀增加作業風險資本計提。
金管會調查，中信銀成功分行朱姓前行員、東民生分行吳姓行員及蘆洲分行蕭姓行員共3
名行員，2021年7月至今年5月期間辦理客戶臨櫃申請調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額
作業，相關帳戶調高限額後，出現短期內遭設定為警示或衍生管制帳戶的異常情事。
金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會指出中信銀有2大缺失，第一，對於確認客
戶調高交易限額的合理性及真實性未完善建立相關控管機制，以致行員有操縱舞弊空間，
不利中信銀辦理相關作業的內部覆核及稽核作業。第二，中信銀對於行員經手調高網銀轉
帳及ATM提領日限額的帳戶，短期內遭通報為警示帳戶或衍生管制帳戶達一定數量或比例
較高者，未能建立相關監控機制，以致無法有效掌握員工辦理業務異常情事並即時關懷詢
問，無法達到事前防杜及事中、事後適當處理效能。
金管會今天宣布開罰中信銀2000萬元，並要求中信銀追究相關人員責任並增加作業風險資
本計提。金管會在正式開罰以前，已於5月17日發函向中信銀提出3大要求，第一，要求中
信銀回溯調查相關異常表徵並啟動全面清查，第二，要求中信銀檢討後提出改善措施並將
案例提報銀行公會討論，第三，要求中信銀加強行員管理。
責任主編：于維寧
心得
2千萬就跟2元一樣，中信銀股價還是很穩的，不怕不怕
各位會因為這種事情而縮手買中信銀股票嗎？
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