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中國信託客戶資料更新詐騙 在 [請益] 配合洗錢防制法不補件就不給下單- 看板Stock 的必吃


作者loken0408 (男人野蠻劍)
看板Stock
標題[請益] 配合洗錢防制法不補件就不給下單
時間Sat Jul 24 22:23:02 2021

今天收到中信證券的信
要我配合洗錢防治法一個月內傳身分證過去
如不配合：
「您的證券、期貨及複委託帳戶之徵信額度將控管為零，僅能了結既有庫存部位，
新增交易將被暫時停止，直到您補齊相關資料及文件為止。」
明明開戶就有提供身分證為何還要在提供一次?
洗錢防治法有管這麼寬?
銀行都不敢說不提供就停帳號，為何證券就敢?




--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.172.186 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627136585.A.A0F.html
→ dalyadam : 這你嗎(?) 07/24 22:24
→ dalyadam : 純粹問好玩 07/24 22:24
不是喔 2年前就把股票匯撥走了
之前開戶營業員說手續費一律38折
用了一年心血來潮一算手續費怎是6折
問營業員說有送件但沒核准
一整個超怒！沒核准也要通知阿，要求賠償也沒下文
一怒之下把股票全部匯撥去新光證券下單
※ 編輯: loken0408 (114.37.172.186 臺灣), 07/24/2021 22:28:17
推 vastwu : 你要不要先說一下有沒有做什麼虧心事呢^^ 07/24 22:25
→ IPHONE10 : 真韭 07/24 22:26
推 zxcv91039 : 發生什麼事才會被要求 07/24 22:26
2年沒用這個帳戶了
→ laya1017 : 要不要打電話問客服看看？感覺怪怪的 07/24 22:26
噓 darkMood : 廢話，不給你交易又不算什麼，當然敢 07/24 22:27
去年有新聞，銀行通知客戶說不給資料不給用
客戶鬧到上新聞，結果銀行縮了，說不提供還是可以正常使用
推 njnjy : 看你帳戶有沒有異常的資金流動 07/24 22:28
兩年金額都是0喔
推 ryusenming : 就洗錢防制法的法規阿 07/24 22:28
→ njnjy : 被詐騙集團拿去當人頭之類的 07/24 22:28
※ 編輯: loken0408 (114.37.172.186 臺灣), 07/24/2021 22:31:02
推 Ryuce : 所以實際上是第幾條的什麼規定？ 07/24 22:29
→ njnjy : 都說洗錢防治法了為何不行 07/24 22:29
→ ryusenming : 看到定審,我猜你的職業是比較敏感點的 07/24 22:29
軍公教算敏感職業??
※ 編輯: loken0408 (114.37.172.186 臺灣), 07/24/2021 22:32:04
→ ryusenming : 洗錢防制法第七條跟金融機構防制洗錢辦法5-1-1 07/24 22:31
推 m13579 : 先打電話確認吧 07/24 22:32
→ ryusenming : 我只是猜個大概,太細的沒辦法跟你說 07/24 22:32
→ ryusenming : 反正這個是例行公事,你不補就暫時沒辦法用 07/24 22:32
→ ryusenming : 等你補完就恢復正常 07/24 22:33
推 xuane : 靜止一段期間，現在突然有動靜被注意應該是正常？ 07/24 22:33
2年來該帳戶金額都是0
→ xuane : 另外中信KYC特別嚴格 07/24 22:33
※ 編輯: loken0408 (114.37.172.186 臺灣), 07/24/2021 22:35:07
推 hijessie : 中信真的比較囉嗦，他們三不五時都會問東問西 07/24 22:33
→ m13579 : 圖片說定期審查了 有疑慮先聯絡營業員 確認狀況後 07/24 22:34
→ m13579 : 再看要怎麼做 07/24 22:34
→ ryusenming : 開戶是有身分證,但之後你可能會遷戶籍什麼的 07/24 22:34
噓 YouAre5566 : 不傳 等答案 下個月等您分享 07/24 22:34
→ ryusenming : 資料會變動,定審就是要定期更新你的資料... 07/24 22:34
→ Ryuce : 央行 金管會 也算軍公教吧 07/24 22:37
推 patric1224 : 反正沒使用就不補啊。 07/24 22:39
噓 Hatewoman : 就定審阿 07/24 22:40
→ Hatewoman : 不傳就停帳戶阿 07/24 22:41
→ tangerineX : 不問營業員是在？ 07/24 22:41
→ Hatewoman : 洗防沒做好金管會罰單600萬起跳 07/24 22:42
→ eviliori : 靜止戶突然使用會被關切 07/24 22:42
推 ryusenming : 不想再收到就找時間去結清帳戶吧 07/24 22:42
→ Hatewoman : 跟你這個沒啥貢獻的客戶比，當然遵守法規比較重要 07/24 22:43
→ Hatewoman : 不爽就去結清，券商不差你這客戶 07/24 22:43
→ ryusenming : 你留這個帳戶在那邊他們也麻煩,你也煩,真的結清好 07/24 22:44
噓 ru8bj6 : 你有跟營業員問過了嗎？銀行按法規辦事你不爽配合就 07/24 22:44
→ ru8bj6 : 把剩餘部位轉去別的戶頭啊，愛用又愛嫌= =？ 07/24 22:44
推 loveponpon : 凱基也會問東問西 07/24 22:45
噓 qqq5890003 : 定審啦== 07/24 22:50
噓 devidevi : 就定期清理帳戶，你要證明是本人使用 07/24 22:51
→ devidevi : 應該說你要證明目前還是本人使用 07/24 22:52
推 abccbaandy : 不爽就去投訴金管會阿，在這篇發文有用？ 07/24 22:54
推 elfish123 : 都沒錢在裡面了隨便啊 07/24 22:56
推 henry10818 : 反正你也沒在用 07/24 22:56
→ dos01 : 兩年金額都是0的戶頭突然啟用 被問很正常吧 07/24 22:57
噓 firelin : 2年沒往來，突然交易，證件可能換過 07/24 22:57
→ iPhoneMath : 你職業沒意外是中低風險 ，3.4年會問一次，不做洗防 07/24 22:59
→ iPhoneMath : 的公司你才要怕 07/24 22:59
推 mirce : 不用就結清 放過自己 也放過銀行 07/24 23:00
→ gp03sp : 洗錢防制就是這麼大牌，你不爽就乖乖銷戶。 07/24 23:03
→ gp03sp : 另外，你這帳戶大概是貢獻度太低，所以只發mail跟你 07/24 23:07
→ gp03sp : 通知，大戶的話，營業員早就先電話說明了，多少貢獻 07/24 23:07
→ gp03sp : 就多少服務。 07/24 23:07
噓 IanLi : 沒交易沒部位的帳戶是有啥好悲憤的 07/24 23:11
推 jerrylin : 反正你也沒在用 07/24 23:13
推 joe83523 : 正常啊 一兩年就要調查一次 有的自己上網寫一寫 有 07/24 23:35
→ joe83523 : 的需要補件 若是有需要用到的話 就配合一下 不要為 07/24 23:35
→ joe83523 : 難營業員了 07/24 23:35
噓 iamchuan314 : 不爽不要用不會嗎 07/24 23:46
推 s860134 : 這是法規遵循 其實有時候你不管也不會限制下單 07/25 00:14
→ s860134 : 銀行也是作作形式 07/25 00:14
→ gary60419 : 那就不要補了 07/25 01:28
推 s100041047 : 發文的語氣聽起來就有夠討人厭，人家依法行政好嗎zz 07/25 05:22
推 sisistar : 配合一下洗錢防制作業好嗎？ 07/25 07:47
→ sisistar : 信裡面有寫就定期審查和資料更新 07/25 07:48
推 sisistar : 你有換過身分證件嗎 07/25 07:50
推 kevin600339 : 他就是依法行政啊。而且你是軍公教？那你還？？？ 07/25 08:17
推 cade0403 : 法規要求 沒交易是真的可以不用管 07/25 10:50
推 cade0403 : 洗錢防制是需要定期審查的 高風險每年審查 一般人就 07/25 10:54
→ cade0403 : 幾年審查一次 07/25 10:54
噓 samsungS6 : ㄏㄏㄏ 討拍被打臉 07/25 11:11
推 speedoflight: 高風險客戶才需要每年定審一次啦，一般風險客戶才 07/25 13:01
→ speedoflight: 會開戶三年才做定審 07/25 13:01






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... ：近年來，在科技持續發展與疫情的推波助瀾下，詐騙 ... 客戶優質的投資服務，而仿冒City Index卻沒有這樣做，看起來就相當有問題 ...

#55. 網路安全- 凱基銀行KGI Bank

... 客戶個人資料的蒐集、應用及保護，均依中華民國「個人資料 ... 詐騙諮詢專線查證。 指揮中心表示，指揮中心不會向民眾詢問銀行帳戶、身分證 ...

#56. 台灣人到大陸銀行開戶(2023 最新消息，持續更新...

但是一旦出包（客戶拿去電信詐騙、洗錢、批貨逃稅…..）一線協助開戶的行員還是得 ... 不然行員能按規定要求客戶提供完善的開戶資料，為什麼要自己冒著被究責的風險給 ...

#57. [請益] 配合洗錢防制法不補件就不給下單- 看板Stock

今天收到中信證券的信要我配合洗錢防治法一個月內傳身分證過去如不配合： 「您的證券、期貨及複委託帳戶之徵信額度將控管為零，僅能了結既有庫存部位 ...

#58. 中信銀惡劣的霸道作法(已解決處理)

... 客戶」 會有種種不便 我覺得疑惑，所以先不理這個通知打電話到中信銀客服確認這件事結果他們說，因為我資料很少變動所以就挑我當防制洗錢的對象如果我 ...

#59. 11200505銀行員勾結詐團共洗錢檢警調合力打詐斷金流之新聞稿

最後更新日期：112-05-05; 資料點閱次數：705. 銀行員勾結詐團共洗錢檢警 ... 本署偵辦中國信託商業銀行（下稱中信銀行）成功分行行員朱○○為詐欺集團 ...

#60. 【詐騙】中國信託電子郵件說暫停您的帳戶？身份驗證未完成 ...

假冒銀行的詐騙電子郵件. 原始謠傳版本：. 尊敬的客戶您好， 由於一項安全問題，我們的系統已暫停了您的帳戶。為了確保您的資料安全，我們需要您進行身份 ...

#61. NetAdmin 網管人 06月號/2018 第149期 - 第 122 頁 - Google 圖書結果

... 中國信託行動銀行APP全新升級 NSS Labs推薦Fortinet資料中心入侵防護系統 NETSCOUTArbor安全報告顯示:全球DDoS攻擊進化是方電訊布局SaaS六大領域服務技嘉科技更新資料 ...

#62. 幫助中心 - 交貨便

... 更新一次。 買家留言錯誤的話，我應該如何提醒買家修改? 2021/12/28 ... 詐騙提醒。 還請您盡快與第三方聯繫申訴，若後續有接獲來函，賣貨便平台亦會積極提供相關資料調查。

#63. 臺灣銀行: 企業金融

... 信託商業銀行及永豐商業銀行等11家銀行完成新臺幣60億元永續指數連結聯貸案簽約 ... 客戶服務. 中央財政專區 · 防範詐騙及假訊息專區 · 公平待客原則專區 · 金融友善服務專區 ...

#64. 線上電匯到國外好複雜？3張圖看懂跨國匯款流程&各銀行 ...

如果想了解跨國匯款詐騙，可參考這篇：如何判斷是跨國匯款詐騙？從海外匯款給我，要 ... 中國信託網銀匯款的經驗，需額外支付中間行Citibank USD $20. 聰明的你應該已經 ...

#65. 中國5大銀行上半年獲利成長2.3%

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#66. 提防假冒銀行之網路釣魚詐騙

詐騙 簡訊內容以網路銀行版本更新、綁定用戶帳號等理由，發送釣魚信件及簡訊 ... (三)、詐騙集團竊取銀行客戶的帳號密碼等資料後，至銀行之官方網路銀行 ...

#67. TWCERT-電子報-資安小知識-提防假冒銀行之網路釣魚詐騙

詐騙 簡訊內容以網路銀行版本更新、綁定用戶帳號等理由，發送釣魚信件及簡訊 ... (三)、詐騙集團竊取銀行客戶的帳號密碼等資料後，至銀行之官方網路銀行 ...

#68. 約定轉帳/非約定轉帳是什麼？轉帳上限/如何申請/手續費整理

中國信託, 200萬, 300萬, 無. 永豐銀行, 200萬, 300萬, 無. 台灣銀行, 200萬, 3,000萬 (其中跨行轉帳上限200萬), 9,000萬. 資料來源：各銀行官網，如果有 ...

#69. Netflix電郵要求更新付款方式？ 專家：新詐騙手法

Netflix客服中心向查核中心提到，如果用戶扣款失敗，將會收到email通知，但要請用戶認明公司信箱，另外，Netflix也不會向客戶 ... 「假」中國信託盜用台彩誆 ...

#70. 中國信託08008大伏位! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

民視新聞／李文華彰化報導彰化縣警方查獲一起詐騙集團，藏身在溪湖鎮一處大樓套房；涉嫌冒充銀行、網路客服人員詐騙，並吸收失聯移工當車手，提領被害人款項；員警趁移工 ...

#71. 富邦投信ETF 投資網

您若接獲不明管道的投資邀約或發現任何相關可疑訊息，請儘速致電警政署反詐騙的諮詢專線165，或立即向所在地警察尋求協助，或透過本公司客戶 ... 更新資料。 富邦上証實際 ...

#72. 公告/活動/中獎名單| 防詐騙專區| 防範詐騙關懷提醒

近來發現詐騙集團利用上海銀行名義，以留有本行「+」886 2 25817111」之篡改顯示號碼發送偽冒簡訊或語音取得客戶信任後，騙取客戶個人資料或以帳款 ...

#73. 【LINE CONVERGE 2022丨LINE Bank】首度分享網路投保 ...

未來不但隨時更新詐騙樣態，也預計建置人頭帳戶模型，全面偵測詐騙交易 ... 中國信託商業銀行、富邦媒體科技、遠傳電信。LINE Bank於2021年四月開業 ...

#74. 台新網銀詐騙案：OTP認證簡訊騙走40萬，受害者詳述事發經過

詐騙 集團大量發送簡訊，偽裝成台新銀行通知客戶網銀APP更新，誘使受害人 ... 而在台新簡訊詐騙之前，已有國泰的案例；而台新之後，近日又出現假冒中國信託的 ...

#75. 存款警示帳戶通報

衍生管制帳戶則是為了防止歹徒利用同一個人的其他帳戶繼續行騙。 設立. 衍生管制是銀行在知道了自己的客戶被其他同業列為警示之後，對自己的客戶帳戶所 ...

#76. 詐騙風暴擴大金管會提醒別隨意連結提供個資

... 更新」，網址點進去後卻是仿真 ... 中國信託表示，日前接獲一位客戶通報收到偽冒簡訊，連結網址並非中國信託網域，客戶輸入資料後無回應，沒有造成損失。

#77. 銀行釣魚簡訊最新手法！解析台新簡訊詐騙案：一般民眾應 ...

詐騙 集團大量發送簡訊，偽裝成台新銀行通知客戶網銀App 更新，誘使受害人 ... 而在台新簡訊詐騙之前，已有國泰的案例；而台新之後，近日又出現假冒中國信託 ...

#78. Hami Point官方網站｜中華電信紅利點數

Hami Point官方網站為中華電信紅利點數服務網站，Hami Point 1點等於1元，可折抵中華電信門市、Hami Point購物商城消費，也可下載Hami Pay APP兌換四大超商、家樂福…

#79. 國家力量決勝點: 歐盟情報專家Pedro Ba?os透視全球，地緣政治必備生存指南

... 中國和俄羅斯分別占了四項,而伊朗則占了八項。其中最引人注目的案例,是2017年11月 ... 詐騙與資金外逃,甚至連境外資金也不放過。這樣的做法其實也不是什麼新鮮事,歐洲 ...

#80. [新聞] 中信銀兩分行突遭檢警搜索業者：配合調 - nStock

原文標題：中信銀兩分行突遭檢警搜索業者：配合調查詐騙集團※請勿刪減原文標題原文連結： https://news.tvbs.com.tw/local/2010015 ※網址超過一行過長 ...

#81. 詐騙！山寨郵局發送未繳關稅郵件「您的包裹無法寄出

中華郵政的未繳關稅電子郵件，信件標題稱「包裹無法寄出，因為尚未支付關稅」，郵件裡無論點擊任何連結都被帶到中國信託 ... 資料，你被 ...

#82. 華僑銀行

同時，請保護您的個人資料，包括香港身份證及生物認證資料，以防騙徒取用您的資料作未經授權的交易。 ... 跨境理財通客戶基金交易0%認購費優惠。投資涉及風險。受條款及細則 ...

#83. 博客來反詐騙！提醒您「不碰ATM」，不共用帳號、密碼通知

詐騙 集團會要求客戶使用網路銀行直接進行匯款或轉帳。網路銀行沒有退款、解除分期付款…等功能，請您務必小心。 □ 不說銀行、信用卡資料

#84. 辨認真假銀行電話、訊息小撇步！2 招讓你成為防詐騙高手

❌ 不以語音通知要求客戶於電話進行語音指示操作。 ... 袋鼠金融聯手多間銀行提供優惠金融方案，不僅運用Gogolook 防詐資料庫與AI 技術，更符合金管會開放 ...

#85. 網路繳稅服務

... 詐騙諮詢專線，以確保您的權益，謝謝。 《更新日期：112/04/28》. 配合中國信託商業銀行預計於112/03/19(日) AM 00:00~AM 07:30進行系統維護作業，此段期間i繳費APP之繳 ...

#86. 中信銀行涉助詐騙集團洗錢！ 遭金管會重罰2000萬元

金管會表示，該行成功分行前行員朱員、東民生分行行員吳員及蘆洲分行行員蕭員於110年7月至112年5月期間，辦理客戶臨櫃申請調高網路銀行轉帳及ATM提領日 ...

#87. 中國信託證券

中信 證券為中國信託金融控股公司之子公司，除協助法人於資本市場籌資外，並致力證券、期貨業務，以為客戶提供多樣且周延的全方位投資服務，如上市上櫃證券、興櫃股票、 ...