比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣詐騙案例頻傳,金管會強調,虛擬通貨平台業者應在11月30日前向金管會辦理洗錢防制法遵聲明,若未完成且限期未改善,最高將收下千萬罰單……
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同時也有18部Youtube影片,追蹤數超過18萬的網紅公視新聞網,也在其Youtube影片中提到,中國創新投資的行政總裁向心夫婦捲入共諜案,北檢查出向心夫婦涉嫌收取中國國太公司的不法獲利,再到台灣買豪宅,涉嫌違反洗錢防制法,因此被起訴,違反國安法部分還在偵辦當中,但他們也發布聲明,批評檢方杜撰洗錢罪名,只是要把他們留置台灣,之後將作出強烈抗辯。 詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://...
洗錢防制法 在 Yahoo!奇摩新聞 Facebook 的精選貼文
這名理專盜領客戶存款後,拿來投資期貨、美股,還用這些錢買了賓士、保時捷,甚至大方帶朋友上酒店狂歡...
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洗錢防制法 在 民視新聞 Facebook 的最佳解答
為了防範第三方支付服務業遭利用於犯罪,經濟部依據洗錢防制法,預告訂定「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」
洗錢防制法 在 公視新聞網 Youtube 的最讚貼文
中國創新投資的行政總裁向心夫婦捲入共諜案,北檢查出向心夫婦涉嫌收取中國國太公司的不法獲利,再到台灣買豪宅,涉嫌違反洗錢防制法,因此被起訴,違反國安法部分還在偵辦當中,但他們也發布聲明,批評檢方杜撰洗錢罪名,只是要把他們留置台灣,之後將作出強烈抗辯。
詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/520859
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