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法務部制裁名單在文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的最讚貼文

2020-12-11 10:24:04 有 1,272 人按讚

1211新加坡聯合早報

*【美國食品和藥物管理局小組投票贊成緊急使用輝瑞疫苗】
美國食品和藥物管理局（FDA）的一個外部專家小組週四以壓倒多數投票贊成緊急使用輝瑞公司的冠病疫苗。據路透社報導，該小組以17對4投票贊成由輝瑞公司與德國BioNTech開發的疫苗。該小組一名成員棄權。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201211-1107915

*【英國監管機構建議藥物或食物嚴重過敏者不應接種輝瑞BioNTech疫苗】
美國輝瑞和德國BioNTech聯合研發的冠病疫苗獲准在幾個國家使用後，這種疫苗可能引發過敏反應成為新焦點。英國監管機構建議，任何曾對藥物或食物過敏者都不應該接種該疫苗。美國當局也打算不讓有嚴重過敏史的人注射該疫苗。英國藥品與保健品管理局（MHRA）週三說，英國自週二啟動疫苗接種計畫以來，已有兩起注射輝瑞疫苗後出現過敏反應的病例，以及一起疑似過敏病例。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201211-1107834

*【分析：押寶中國疫苗以扭轉防疫劣勢印尼或因疫苗欠下高利率外交債】
法新社分析道，雅加達儘管偶爾與北京發生摩擦，卻深知與中國保持良好關係對該國各方面尤其重要，像是這次的冠病疫苗，即便清楚可能會因此欠下“外交債”，印尼還是只能硬著頭皮而上。
https://www.zaobao.com.sg/news/sea/story20201211-1107813

*【歐洲藥品管理局遭駭客侵入輝瑞與BioNTech文件被取閱】
歐洲藥品管理局說，有駭客侵入該局系統，翻閱有關冠病疫苗的資料，當局正在執法機構協助下調查這起事件。聯合研發冠病疫苗的美國輝瑞與德國BioNTech過後證實，他們向歐洲藥管局提交的部分檔，被侵入當局系統的駭客“非法取閱”。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201211-1107835

*【美國新增死亡病例創新高】
美國週三新增冠病死亡病例逾3250起，全國因冠病住院者達10萬6217人，雙雙創下疫情暴發以來新高，一些重疫區的醫療體系已瀕臨崩潰。美國衛生與公共服務部資料顯示，全國城市和鄉鎮地區數百家醫院的加護病房達到或接近飽和狀態。例如加州，10個農村縣週三已沒有任何加護病房病床。人口100萬的弗雷斯諾縣則只剩下七張加護病房病床。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201211-1107836

*【美國知名脫口秀主持人Ellen DeGeneres確診冠病】
美國知名脫口秀主持人Ellen DeGeneres 10日說自己確診冠病。62歲的艾倫在社交媒體發文說：“我想讓大家知道我的冠病檢測呈陽性，幸運的是，我現在感覺很好。”“任何與我有密切接觸的人都已收到通知。”她在9月份複出主持《艾倫秀》，在節目開場時就節目工作環境惡劣的指控道歉。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201211-1107948

*【法國下週二按期解封每晚8時實施宵禁】
法國政府說，當局將會按期在下週二解除為期六周的封鎖措施，但會從晚上8時起實施宵禁，包括除夕夜，平安夜除外。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201211-1107937

*【日本新增2973起確診病例單日新高】
日本10日新確診2973人感染冠病，為單日新高。從各都道府縣來看，埼玉、千葉、東京、岐阜、高知、佐賀、大分這七個都縣均刷新了最高紀錄。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201211-1107932

*【馬國新增2234起冠病病例全年最高數字】
馬來西亞冠病疫情日益嚴重，今天的新增病例達2234起，這是馬國今年出現冠病疫情以來的最高數字。馬國的累計確診病例也達7萬8499起，直逼8萬大關。馬國之前最高的單日新增病例數目是11月24日的2188起。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201210-1107766

*【加拿大將於數日內獲取3萬劑輝瑞疫苗下週一應可開始接種】
加拿大高級官員週四（12月10日）告訴媒體，首批3萬劑的輝瑞冠病疫苗將在下來幾天內抵達加拿大，並應可在下週一開始進行接種活動。路透社報導，週三，加拿大是繼英國和巴林之後，全球第三個批准使用輝瑞疫苗的國家。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201211-1107916

*【紐約無家可歸者數量創下歷史新高】
美國一份最新報告顯示，紐約無家可歸者的數量創下歷史新高，超過2萬名單身成年遊民被收容所救濟。在過去的一年裡，成年遊民的數量增加了10%。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201210-1107784

*【非洲疾病控制機構：訂購過量冠病疫苗國家應考慮與非洲分享】
路透社報導，隨著非洲國家開始感受到第二波冠病大流行的衝擊，非洲疾病控制與預防中心主任恩肯加松星期四（10日）表示，非洲國家不太可能獲得足夠的疫苗。據報導，許多非洲國家都在依賴冠病疫苗全球獲取機制（COVAX）來獲取疫苗。這是由世界衛生組織（WHO）牽頭的全球冠病疫苗分配計畫，該計畫正在努力降低價格並阻止各別國家囤積疫苗。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201210-1107782

*【世衛：20年來全球10大死因糖尿病失智症首次入列】
世界衛生組織報告，在過去20年全球10大死因中，非傳染性疾病占了七個，心臟病仍是“頭號殺手”，糖尿病和失智症首入前10。世衛週三發出的《2019年全球健康評估》涵蓋了2000年至2019年的全球健康資料。資料顯示，非傳染性疾病在全球10大死因中占七個，比上一次報告所列多了三個。其中，心臟病一直是“頭號殺手”，死于心臟病的人數占死亡總數16%。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201211-1107837

*【強森：英歐貿易協定最終談判或將失敗】
英國首相強森說，英國與歐盟達成脫歐貿易協定的最後談判可能會失敗，並敦促公眾為“無協議”做好準備。強森說：“現在有一個很大的可能……就是我們將有一個如澳大利亞與歐盟之間的關係的解決方案，而不是加拿大與歐盟之間的那種。”
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201211-1107914

*【蓬佩奧批麻省理工學院自我審查避免得罪中國】
美國國務卿蓬佩奧指責美國一些大學收受中國的資金，放任北京“竊取美國的創新技術”，還點名批評麻省理工學院為了避免得罪中國而自我審查。蓬佩奧在喬治亞理工學院發表演說時指出，他原本要到包括麻省理工學院在內的多所學府，發表有關中國帶來的挑戰的演講，但麻省理工學院校長萊夫卻告訴他，他的演說“可能會侮辱學院的中國學生和教授”。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201211-1107839

*【著名球星格裡茲曼因維吾爾族監控問題終止與華為合作】
法國著名球星Antoine Griezmann聲明稱，他決定立即終止與中國電訊設備商華為的合作關係，原因是華為被指涉嫌參與有關監視維吾爾族人的臉部辨識系統。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20201211-1107939

*【中印邊境解放軍裝備單兵外骨骼加強人體承重力有助運送物資】
位於中印邊境、西藏阿裡地區的解放軍日前裝備了新的單兵外骨骼，提高了運送物資的能力。據央視軍事新聞報導，這套外骨骼裝備可讓士兵背起一個成年人體重的物資，還能有效避免腰部和腿部損傷。使用外骨骼的戰士稱，在背上20公斤左右物資的情況下，重量全部在外骨骼上，不會壓到人身上。
https://www.zaobao.com.sg/news/china/story20201211-1107827

*【川普及17州總檢察長加入要高院判四搖擺州選舉結果無效】
美國總統選後亂局持續發酵，總統川普及17州的州政府總檢察長加入德州的行列，以選舉程式違憲為由，要求最高法院判定當選總統拜登勝出的四個搖擺州的選舉結果無效。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201211-1107832

*【東協加八防長聯合聲明呼籲摒棄零和遊戲思維避免加深猜忌與誤判】
地緣政治變遷給各國帶來機遇，卻也存在挑戰。東協加八國防部長指出，各國必須摒棄零和遊戲的思維，避免加深互相猜忌與錯誤判斷，各方也重申維護自由、開放、包容與尊重國際法的重要性。包括中美代表在內的東協加八防長昨天線上上舉行會議後發表聯合聲明。各方代表都同意，在不斷變化的地緣政治環境中，各國仍應繼續抓緊合作機遇，共同克服挑戰。
https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20201211-1107791

*【美聯邦政府及40餘州告臉書壟斷】
臉書在2012年和2014年分別收購當時的競爭對手Instagram和WhatsApp，如今被指犯下違反反壟斷法中反競爭行為。美國聯邦和州監管當局認為臉書必須拆分這兩家公司。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201211-1107831

*【美國制裁17名中國和牙買加等國官員】
12月10日是聯合國制定的“國際人權日”，美國與英國分別宣佈對一些涉嫌侵犯人權的外國人士發起制裁。被美國制裁的17名官員中，包括福建省廈門市公安局思明分局梧村派出所主管黃元雄（Huang Yuanxiong，音譯），他被指涉嫌嚴重侵犯法輪功信眾的人權。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20201211-1107946

*【敘利亞東北部爆炸襲擊致多人死傷】
一輛裝有大量爆炸物的汽車當天在哈塞克省拉斯艾因市南入口被引爆，造成多名土耳其支持的武裝人員死亡，另有多人受傷。另據總部設在英國的“敘利亞人權觀察組織”消息，爆炸共造成16人死亡，其中包括三名土耳其士兵和一些平民，另有12人在爆炸中受傷。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201211-1107945

*【摩洛哥與以色列同意建立全面外交關係】
美國總統川普當天在社交媒體上宣佈這一消息。白宮隨後發表聲明說，川普當天與摩洛哥國王穆罕默德六世通電話，支持摩洛哥就解決西撒哈拉問題的提議，並“承認摩洛哥對西撒哈拉的主權”。穆罕默德六世在通話中同意“恢復”摩洛哥與以色列的外交關係，並將擴大經濟文化合作以促進地區穩定。法新社報導，摩洛哥和以色列在1990年代分別在特拉維夫和拉巴特設有聯絡處，然後於2000年關閉聯絡處。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201211-1107940

*【韓國將成立獨立反腐機構專查高官】
韓國國會星期四通過《高級公職人員犯罪調查處法修正案》，將成立一個獨立于檢方的新機構調查高級官員腐敗等。韓聯社報導，韓國國會星期四（10日）召開全體會議，以187人贊成、99人反對、1人棄權通過《高級公職者犯罪調查處法》修訂案。多年來，韓國檢方屢遭詬病“權力過大”。根據韓國法律，檢察廳隸屬法務部，但實際運作中，擁有絕對獨立性，壟斷調查權、公訴權等；員警辦案也須通過檢方審查。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201210-1107780

Tags: 法務部制裁名單

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法務部制裁名單在柯建銘 Facebook 的精選貼文

By 柯建銘

2018-09-13 23:09:01 有 1,428 人按讚

【政院擬修洗錢防制法拚APG評鑑盼列最優先法案】

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院力拚APG第三輪評鑑，明天行政院會將討論修正洗錢防制法與資恐防制法，以加強律師、不動產經紀業者、銀樓等非金融機構的內控機制；並盼2法案能列為立院最優先法案。

台灣將於11月接受亞太洗錢防制組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）第三輪評鑑，為加強防制洗錢，明天行政院會將討論洗錢防制法與資恐防制法修正草案。

洗錢防制法修正草案規定，金融機構及指定的非金融事業或人員，包括銀樓、地政士、不動產經紀業者，以及律師或會計師為客戶進行不動產交易或管理金錢與資產時，應依業務規模，建立內部控制與稽核制度；內控機制包括指派專人負責防制洗錢與打擊資恐、定期更新防洗錢及打擊資恐風險評估報告等。

洗錢防制辦公室官員舉例，像是律師若為客戶進行不動產買賣、企業併購等業務，就要先做風險評估，如買受人是誰、是否為高知名度或洗錢高風險人物、金流是否經過洗錢高風險國家、交易有沒有洗錢風險等。

洗防法草案規定，若未依規定建立內控與稽核制度，可對金融機構開罰新台幣50萬到1000萬元；對指定的非金融事業與人員，可罰5萬到100萬元。

在資恐防制法方面，官員指出，由於立法宗旨在於遏止對恐怖活動、組織、分子的資助行為，為避免制裁管制對象利用陳述意見的時機脫產，草案新增規定，授權主管機關在指定制裁名單前，可視情況決定是否給予制裁對象陳述意見的機會。

官員舉例，運油資助北韓的油品商人陳世憲，今年1月遭法務部依違反資恐防制法及聯合國安理會制裁決議開鍘，凍結陳世憲及其兩家境外公司資產；陳世憲在被指定為制裁對象前、進行陳述意見的時間內，就產生可能趁機脫產的疑慮。

行政院官員表示，行政院長賴清德14日中午將與立法院民進黨團總召柯建銘等黨團幹部、立委開會，協調本會期優先法案。攸關APG第三輪評鑑的洗錢防制法與資恐防治法修法草案，行政院盼能納入「最優先法案」，儘速完成修法。（編輯：楊凱翔）

http://m.cna.com.tw/news/aipl/201809120375.aspx

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法務部制裁名單在柯建銘 Facebook 的最佳貼文

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2018-09-13 08:00:00 有 1,400 人按讚

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柯建銘

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法務部制裁名單在志祺七七 X 圖文不符 Youtube 的最佳貼文

By 志祺七七 X 圖文不符

2021-02-09 19:00:02 有 68,711 人看過有 2,217 人喜歡

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＃緬甸政變＃晶片換疫苗
各節重點：
00:00 開頭
【臺灣焦點】
00:25 石木欽案越滾越大
01:44 晶片換疫苗？
02:47 台美關係進展
【國際關注】
04:59 拜登正式就職
06:44 以色列一週內_兩度空襲敘利亞
07:55 緬甸軍事政變
【趣味集錦】
12:08 檢疫中心折棉被大賽
12:29 結尾

【製作團隊】

｜企劃：力寧
｜腳本：力寧
｜編輯：土龍
｜剪輯後製：絲繡
｜剪輯助理：珊珊、歆雅
｜演出：志祺

——

【本集參考資料】

石木欽案越滾越大
→被指與涉訟人不當往來17年辭公懲會委員長司院批傷害司法石木欽反轟鬥爭：https://bit.ly/2N9YX2C
→【石木欽案司法高官懲處名單】富商翁茂鍾人脈驚人　至少40人捲入7法官送懲戒：https://bit.ly/3q3vciM
→富商翁茂鍾27本筆記本揭密 40檢調、法官涉案：https://bit.ly/3jzymIK
→石木欽案報告出爐司改會:動搖國本：https://bit.ly/3rsAeFQ
→27本筆記本曝光揭石木欽案司法醜聞：https://bit.ly/3tG3aw4
→石木欽案調查報告出爐監委批漏洞多：https://bit.ly/2Lwub3C
→石木欽案沒查好? 時力要法務部拿良心辦案：https://bit.ly/3a1Aw0i
→銀行員之死懶人包　一張圖表揭黑心司法官共犯結構：https://bit.ly/2MMkdMc
→「石木欽案」燒軍方? 翁茂鍾筆記赫見前國防長：https://bit.ly/2LDSFbq
→嗆高鐵董座翁茂鍾　二度涉炒股爭議多：https://bit.ly/2ObFY8q

晶片換疫苗？
→車用晶片大缺貨德國車廠被迫減產：https://bit.ly/2OlTRBd
→車用晶片插隊要台積電趕工可能嗎？大客戶不能得罪、生產排程砍掉重練　還有「這個」大魔王！：https://bit.ly/3jxc36b
→車用晶片缺貨的真正原因　帶給台灣IC設計業絕佳機會：https://bit.ly/36Yyexk
→國民黨團提「晶片換疫苗」獲朝野支持：https://bit.ly/2LxNlpP
→台灣拿晶片換新冠疫苗？陳時中這樣說：https://bit.ly/3a1WSPp
→台美供應鏈合作座談美業者籲回歸CPTPP邀台灣加入：https://bit.ly/2OmOx0n
→台美供應鏈對話經長:不限於車用晶片：https://bit.ly/3q57rXs
→全球經濟慘?歐美車廠紛傳停產車用晶片掀蝴蝶效應：https://bit.ly/3p471ze
→歐美日向台灣交涉!大型車廠缺車用晶片恐動搖國本?：https://bit.ly/3q2Ssxl

台美關係再前進
→蓋亞那終止設處美國籲更多國家強化與台灣關係：https://bit.ly/3aLUoDR
→【爆炸性聲明】龐佩奧宣佈解除所有台美官方交流限制：https://bit.ly/3rySuND
→解除美台交往限制龐佩奧：非倉促決定：https://bit.ly/3a2awCg
→美駐聯大使發文挺台台灣黑熊驚喜入鏡：https://bit.ly/3rAr9e1
→蔡總統與美國駐聯大使視訊會談盼持續支持推動加入聯合國(總統府提供)：https://bit.ly/36TdEhS
→有亮點！　美駐聯大使帶台灣黑熊布偶進聯合國：https://bit.ly/3a1JcDU
→台灣黑熊又亮相了！克拉夫特趴趴走再秀Taiwan：https://bit.ly/3tCm9rc

拜登就職
→2百年來頭一遭！美國國會山莊暴動震驚國際：https://bit.ly/3juQgfs
→拜登就職典禮駐美代表蕭美琴獲邀出席：https://bit.ly/2ObNWhQ
→拜登就職演說訴求全國團結承諾修補與盟國關係：https://bit.ly/3jtbEBW
→拜登簽17項命令逆轉川普政策重返WHO、巴黎協定：https://bit.ly/39ZVNHW
→拜登剛就職，北京就給「下馬威」？候任國務卿布林肯回嗆：美國對台灣有不分黨派的承諾：https://bit.ly/3juQYcG
→布林肯稱""新疆種族滅絕"" 趙立堅:沒有!沒有!沒有!｜十點不一樣 20210128：https://bit.ly/3oYqOj
→美國務卿布林肯就職準駐聯大使聽證會挺台：https://bit.ly/3tDo1jr
→布林肯與楊潔篪首度通話關切中國威脅台海穩定：https://bit.ly/2OlzWCo
→拜登首場外交政策演說誓言對抗威權抑制中俄野心：https://bit.ly/2ObO54S

→以色列空襲敘利亞以色列空軍夜襲敘利亞釀40死 2018以來最慘重：https://bit.ly/3cSaKgT
→阻止拜登放水伊朗以色列放話發動攻擊：https://bit.ly/3aOaDQN

納瓦尼被捕
→納瓦尼遭毒害德證實:諾維喬克神經毒劑：https://bit.ly/3a0xyt2
→納瓦尼如何被下毒? 套話特務曝""毒劑藏內褲""：https://bit.ly/3q4dZFX
→公子獻頭計中計？遭化武謀害的「普丁政敵」返俄被捕事件：https://bit.ly/36VRxr7
→遭神經毒攻擊險喪命納瓦尼返國一下機遭逮：https://bit.ly/3a1KZsM
→納瓦尼遭羈押梅克爾.強森籲俄當局放人：https://bit.ly/3aT37EC
→俄羅斯110城市示威挺納瓦尼逾2600人被捕：https://bit.ly/3aFHfw0
→普欽報復? 納瓦尼獲萬人聲援親友遭警搜索：https://bit.ly/3jE0pGY
→普丁內褲下毒手！納瓦爾尼再入獄的「俄國不講理大審判」：https://bit.ly/3tFQrcz

緬甸政變
→緬甸政變：翁山蘇姬遭軍隊逮捕...軍方宣布「軍事戒嚴一年」：https://bit.ly/36VsVOS
→翁山蘇姬發聲明：籲人民抗議軍方政變行動：https://bit.ly/3cV58Td
→緬甸軍隊總司令敏昂萊發動政變暴露政治野心：https://bit.ly/3jyIu48
→翁山蘇姬下落何方？緬甸軍人政變後的「政壇大清洗」：https://bit.ly/2OmX6s3
→翁山蘇姬被控違反進出口法法庭裁准羈押2週：https://bit.ly/2Z1FlAF
→緬甸政變：昂山素季和總統溫敏被起訴中俄拖延聯合國譴責：https://bbc.in/3p6YImm
→緬甸民眾上街抗議政變軍方封鎖IG與臉書阻擋社群串連 https://bit.ly/2YVM3rO
→美國擬制裁緬甸政變日本變成夾心餅：https://bit.ly/36ScFyg
→緬甸軍無預警政變! 翁山蘇姬被囚籲:起來反抗：https://bit.ly/3a00KQS
→軍方扣""非法進口無線電"" 翁山蘇姬遭莫名入罪：https://bit.ly/3cVZLTU
→緬甸政變後首場街頭抗爭傳至少3人被逮：https://bit.ly/2LxfsFE
→翁山蘇姬幕僚被捕數百師生豎三指抗議政變：https://bit.ly/2N8JH6e
→Myanmar Dance Workout during the military coup：https://bit.ly/2LE2cPK

GameStop大軋空
→GameStop股價翻倍上演大軋空，散戶小蝦米與華爾街巨鯨之戰：https://bit.ly/3tFAfbn
→看懂美國GameStop股價逆襲事件散戶起義打垮對沖基金：https://bit.ly/3jyIAJ2
→散戶縮影？19歲大學生熱情投入GameStop聖戰幾乎虧光老本：https://bit.ly/3tNTDmL

趣味集錦
→當過兵才懂！檢疫所辦「折棉被比賽」　住民等出關苦中作樂：https://bit.ly/3rECEkz
→芝麻街聯名？火山岩石驚見「餅乾怪獸」笑呵呵一顆要價28萬：https://bit.ly/3p3Fgae

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緬甸政變晶片換疫苗

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法務部制裁名單在公告制裁名單專區 - 防制洗錢與打擊資恐專區的相關結果

1資恐防制法公告制裁名單 · 2ML/TF高風險國家或地區名單 · 3聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單. 收合. 最新消息 · 洗錢防制. ... <看更多>

法務部制裁名單在法務部調查局洗錢防制處的相關結果

請相關機構配合我國制裁俄羅斯行動，主動進行制裁名單比對，適時申報可疑金融交易及達一定金額以上通貨交易報告。制裁名單詳如本站「俄羅斯制裁專區」連結。 ... <看更多>

法務部制裁名單在防制洗錢專區 - 地政司- 內政部的相關結果

112-03-03 制裁名單. 112.3.1-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單 · 112-02-06 制裁名單. 112.2.4-法務部調查局函報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息. ... <看更多>

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制裁名單查詢

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#1. 公告制裁名單專區 - 防制洗錢與打擊資恐專區

1資恐防制法公告制裁名單 · 2ML/TF高風險國家或地區名單 · 3聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單. 收合. 最新消息 · 洗錢防制.

#2. 法務部調查局洗錢防制處

請相關機構配合我國制裁俄羅斯行動，主動進行制裁名單比對，適時申報可疑金融交易及達一定金額以上通貨交易報告。制裁名單詳如本站「俄羅斯制裁專區」連結。

#3. 防制洗錢專區 - 地政司- 內政部

112-03-03 制裁名單. 112.3.1-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單 · 112-02-06 制裁名單. 112.2.4-法務部調查局函報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息.

#4. 函轉法務部公告之資恐制裁名單 - 屏東縣政府

函轉法務部公告之資恐制裁名單，本件制裁名單涉有國人，請各機關就上開指列對象應禁止任何提供財物或財產上利益行為，亦應避免任何金融或商業往來，以避免構成資恐犯行 ...

#5. 防制洗錢專區-National Taxation Bureau of Taipei

【公告制裁名單】. 資恐防制法公告制裁名單（連結至法務部調查局洗錢防制處）; FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單（連結至法務部調查局洗錢防制處）. 【其他】.

#6. 壽險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區

1120206, 金融監督管理委員會保險局函轉法務部調查局函知聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息案. 1120131, 金融監督管理委員會保險局函轉 ...

#7. 資恐防制法

﹝2﹞ 主管機關應設資恐防制審議會（以下簡稱審議會），為個人、法人或團體列入制裁名單或除名與相關措施之審議；由法務部部長擔任召集人，並為當然委員；其餘委員由 ...

#8. 證期(發)字第1070300322號書函

主旨：有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267／1989／2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請查照並轉知所屬會員辦理。說明：一、依據本會107年1月3日金管 ...

#9. 法務部資恐防制法第4條公告之資恐制裁名單 - 第十河川局

資恐防制法相關制裁名單，請逕登入法務部調查局洗錢防制處(https://www.mjib.gov.tw/mlpc)查閱。

#10. 函轉法務部依資恐防制法第4條公告資恐制裁名單 - 公園國小

主旨：函轉法務部依資恐防制法第4 條公告資恐制裁名單，本件制裁名單涉有國人，請就上開指列對象應禁止任何提供財物或財產上利益行為，亦應避免任何金融或商業往來， ...

#11. 資恐防制法公告制裁名單 - 政府資料開放平臺

資恐防制法公告制裁名單內容可提供金融相關行業，定期自動更新，即時達到洗錢防治及打擊資恐相關作業。建議派發機關. 實際派發機關. 法務部. 回復狀態. 已回復.

#12. 投信投顧公會防制洗錢及打擊資恐專區

109.02.04中信顧字第1090050213號函_聯合國安全理事會第1267 1989 2253號制裁委員會制裁名單更新訊息 · 108.12.09中信顧字第1080052812號函_法務部公告指定制裁對象 ...

#13. 國內法規 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會

主管機關應設資恐防制審議會（以下簡稱審議會），為個人、法人或團體列入制裁名單或除名與相關措施之審議；由法務部部長擔任召集人，並為當然委員；其餘委員由下列機關 ...

#14. 國際制裁內容簡介

特定物品禁止自受制裁國進出口：例如聯合國第2371、2397號決議，限 ... 參考聯合國安理會制裁綜合名單、其他相關國家公告之實體制裁名單及法務部.

#15. 資恐防制法之保險實務問答集

資恐防制法要求金融機構通報並凍結指定制裁. 對象之財物或財產上利益,從哪裡可以獲得最. 新的制裁名單或相關措施之資訊? [答覆]. (一)制裁名單公告於法務部及法務部 ...

#16. 聯合國點名法務部公告制裁張永源 - Yahoo奇摩

... 平壤規避制裁，聯合國安全理事會昨天對他發布旅行禁令並凍結資產。法務部今天表示，已依資恐防制法將張永源列為制裁名單並於今天公告，全面凍結金流。

#17. 金融監督管理委員會函 - 會計師公會

主旨：有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會伊斯蘭國與基. 地組織制裁委員會（ISIL and AL-Qaida Sanctions. Committee）制裁名單更新訊息」一案，請依說明三辦.

#18. 法務部公告資恐制裁名單(陳世憲)

法務部公告. 發文字號:法檢字第10704500600號. 附件: 訂. 檔號: 保存年限: OPS. 主旨:公告指定制裁對象及相關措施. 依據:資恐防制法第4條第1項。公告事項:.

#19. 資恐防制法之證券商實務問答集

1. 資恐防制法要求金融機構通報並凍結經指定制裁對象之財物或財產上利. 益，從哪裡可以獲得最新的制裁名單或相關措施的資訊？ [答覆]. 一、制裁名單公告於法務部調查局網站 ...

#20. 法規名稱：資恐防制法 - 植根法律網

[增訂]第五條之一（主管機關在指定制裁名單前，得不給予該個人、法人或團體陳述 ... 業務關係知悉下列情事，應即通報法務部調查局：一、其本身持有或管理經指定制裁之 ...

#21. 資恐防制法之銀行實務問答集

資恐防制法要求金融機構通報並凍結經指定制裁對. 象之財物或財產上利益，從哪裡可以獲得最新的制. 裁名單或相關措施的資訊？ [答覆]. 一、制裁名單公告於法務部調查局 ...

#22. 產業動態 - 紡拓會

函轉法務部調查局提供有關聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁 ... 於112年2月2日公告制裁名單，修正計29個制裁對象(包括個人、實體和其他 ...

#23. 經濟部國際貿易局公告：函轉法務部調查局提供有關聯合國安全 ...

二、本案係聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會公告制裁名單，修正29個制裁對象之識別資料及相關訊息，並已更新至我國戰略性高科技貨品(SHTC) ...

#24. 花蓮縣立吉安國民中學- ：函轉法務部依資恐防制法第5條公告資 ...

說明：一、依據法務部107年04月17日法檢決字第10704511930號函辦理。二、本件制裁名單涉及國人張永源及其擔任負責人之KINGLY W ON INTERNATIONAL CO., LTD、PRO-GAIN ...

#25. 參考資料

或法務部調查局網站洗錢及資恐防制專區獲得( 網址：http://www. mjib.gov.tw/mlpc/)，制裁名單主要涵蓋四種對象：( 一) 涉嫌犯資恐. 防制法第八條第一項各款所列之罪， ...

#26. 洗錢防制專區 - 財政部北區國稅局

... 洗錢防制相關新聞 (連結至行政院洗錢防制辦公室); 聯合國安理會決議制裁名單 (連結至法務部調查局洗錢防制處); FATF公布高風險國家或地區 (連結至法務部調查局洗錢 ...

#27. (公司/商號) - 防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度

8、客戶為法務部調查局所公告之恐怖分子或組織；或國際洗錢防制組織認定. 或追查之恐怖組織，其風險相對地高。 ... 為法務部依資恐防制法規定公告指定之. 制裁名單。

#28. 防制洗錢及打擊資恐申報網站及指定制裁對象名單資訊

1、大額通貨交易申報：法務部調查局洗錢防制處/ 申(通)報專區/ 媒體申報專區 · 2、大額通貨交易申報： · 3、可疑交易申報： · 4、資恐防制法經指定制裁對象交易通報： · 5、 ...

#29. 資恐防制法之簡介(王麗真法律所主任) (2017/12)

前項指定之制裁名單，不以該個人、法人或團體在中華民國領域內者為限」。 ... 下列情事，應即通報法務部調查局：一、其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之 ...

#30. 函轉法務部調查局提供有關聯合國安全理事會制裁委員會依據第 ...

... 會制裁委員會依據第1267、1989及2253號決議更新制裁名單訊息，請查照並轉知所屬會員參考。 ... 三、上述公告請參閱法務部調查局洗錢防制處網站（ ...

#31. 法規資訊| 臺北市法規查詢系統

前項指定之制裁名單，不以該個人、法人或團體在中華民國領域內者為限。 ... 人員，因業務關係知悉下列情事，應即通報法務部調查局：一、其本身持有或管理經指定制裁之 ...

#32. 瑞莎笑了！調查局制裁俄羅斯官網曝資料供金融機構比對

調查局今天（9日）下午在法務部召開記者會指出，為配合政府政策加入制裁 ... 公告歐盟及「美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）」制裁之名單，供金融 ...

#33. 經濟部國際貿易局公告：函轉法務部調查局提... | 經貿透視雙周刊

二、本案係聯合國安全理事會公布制裁名單更新，修正制裁對象SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION（永久參考號：KPe.036）及WEIHAI WORLD- ...

#34. 金管銀（一）字第09700526080 號函 - 判解函釋查詢結果

因應聯合國安全理事會第1803 號決議，金融機構應注意美國財政部列入制裁名單機構 ... 八條授權規定事項」列為疑似洗錢交易，立即向法務部調查局申報，並請副知本會。

#35. 洗錢防制100分 - 行政院主計總處

A:其實法務部自102年開始,就已著手草擬洗錢防. 制法修正案,主要是因為執法機關 ... 由於轉入審查名單或是制裁名單, ... 強追蹤名單,與緬甸、寮國、阿富汗等國相同,洗錢.

#36. 防制洗錢與打擊資恐專區-財政部南區國稅局全球資訊網

資恐防制法公告制裁名單及FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單（連結至法務部調查局洗錢防制處）. 【可疑交易申報通報】. 可疑交易申報專區（連結至法務部調查局）.

#37. 法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單公告

法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單公告. 上開指列對象應禁止任何提供財物或財產上利益行為，亦應避免任何金融或商業往來，以避免構成資恐犯行.

#38. 瀏覽公告主題內容

經濟部國際貿易局函轉法務部調查局有關聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單之 ... 號制裁委員會制裁名單新增Mohammed Masood Azhar Alvi為制裁對象。

#39. (洗錢防制)聯合國安理會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息

主旨：聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知 ... 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc.

#40. 人事室- 轉知法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單

轉知法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單. 最新消息; 人事室於2018-04-24 10:11:14 發布，已有147 人次閱讀過. 主旨：轉知法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁 ...

#41. 行政院會通過「資恐防制法」部分條文修正草案

法務部表示，為能及時、有效限制受指定制裁對象的資金及其他資產移轉，且因涉及跨國情 ... 一、主管機關在指定制裁名單前得不給予該個人、法人或團體陳述意見之機會。

#42. 108~109年度宣導事項 - 社團法人桃園市會計學會

(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊 - Oct 25, 2019 4:57:47 AM. 法務部調查局函送「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action ...

#43. 調查局國家金融情報中心聯手國際制裁俄羅斯- 社會 - 中時新聞網

調查局洗錢防制處指出，調查局身為國家FIU，定期將聯合國、歐盟及美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布的金融制裁名單，主動公告於法務部調查局全球 ...

#44. 財政部臺北國稅局 - 台北市記帳士公會

主旨:檢送法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單乙份,. 請加強宣導就上開指列對象應禁止任何提供財物或財產. 上利益行為,亦應避免任何金融或商業往來, ...

#45. 陳詩煥列美國制裁名單檢方積極偵辦中 - 聯合報

美國就北韓本週試射飛彈實施制裁，被制裁者包括1名台灣人陳詩煥。法務部今天表示，陳姓民眾涉嫌刑事犯罪部分已由檢察機關偵辦中...

#46. 10:42 發表 - 新北市藥師公會

【公文】法務部公告資恐制裁名單(網址：https://www.mjib.gov.tw/mlpc)一案，檢送該部107年3月31日法檢字第10700057551號函，請轉知所屬會員配合辦理。

#47. 保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引

2. 若經評估屬疑似洗錢或資恐交易者，向法務部調查局進行. 可疑交易申報後，建議可將申報對象之風險等級調整為高. 風險，以利後續交易時得由系統自動進行高風險名單檢核。

#48. 洗錢防制相關法規 - 中華民國信託業商業同業公會

資恐防制法公告制裁名單 (法務部). 3.自律規範. 【信託業】. 信託業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. (含信託業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引). 【銀行】.

#49. 政風訊息-臺北榮民總醫院新竹分院

新聞標題. 法務部資恐制裁名單. *. 發佈單位. 資管中心. 發佈日期. 2018-04-10. *. 新聞內容. 法務部資恐制裁名單，詳附件。

#50. 資恐防制法

團體列入制裁名單或除名與相關措施之審議；由法務部部長擔任召集人， ... 第四條主管機關依法務部調查局提報或依職權，認個人、法人或團體有下列.

#51. 台商張永源涉幫北韓賣煤買原油法務部斬斷金流- 社會 - 自由時報

聯合國安理會30日依照第1718號決議及後續相關決議案，更新公告制裁名單，共包括1人、21家公司，我國商人張永源為唯一受到制裁的個人，其百分百持有之 ...

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陳世憲涉嫌安排「比利恩18號」、以Billions Bunker集團租用的香港籍油輪「方向永嘉」號(Lighthouse Winmore)，參與販賣石油給北韓的行動，日前遭高雄 ...

#53. 中華民國保險經紀人公會最新訊息

【轉知】有關法務部調查局陳報聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息一案。下載 --- 1120206122.pdf · 下載 --- 112S400949_1_06104057860.pdf.

#54. 【全文】偷運油賣北韓財產遭扣資恐油商狂嗆殺陳明堂全家

... 偷偷賣油給北韓，成為台灣首位遭《資恐防制法》制裁的對象，數億元資產全被凍結，但陳世憲面對法律制裁，態度囂張，在官司偵審期間，去電法務部， ...

#55. 防制洗錢專區 - 桃園市地政士公會

最新修訂日期下載次數 1 110‑09‑15 570 2 110‑09‑01 185 3 110‑03‑09 452

#56. 金融制裁名單指定除名自公告時生效行政院會通過資恐防制法 ...

行政院會日前通過資恐防制法部分條文修正草案。法務部表示，因涉及國際安全維護及跨國情資交換，為能及時、有效限制受指定制裁對象的資金及其他資產移 ...

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... 當時主委陳吉仲稱與法務部研商加嚴「懲治走私條例」，但最後又是無疾而終。 ... 陳鳳馨揭美元霸權地位「被蠶食」關鍵：作為制裁武器的反噬 ...

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#59. 青年日報

跨部會小組防囤蛋法務部監控清明連假... 【民主夥伴共榮之旅】總統肯定青年 ... 另部署A-10攻擊機美國「中央司令部」（CENTCOM）發言人布奇諾上校證實，「布希. More.

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主管機關(法務部)應設資恐防制審議會,為個人、法人或團體列入制裁名單或除名與相關措施之審議;由法務部部長擔任召集人,並為當然委員;其餘委員由下列機關副首長兼任之: ...

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2 主管機關應設資恐防制審議會(以下簡稱審議會),為個人、法人或團體列入制裁名單或除名與相關措施之審議;由法務部部長擔任召集人,並為當然委員;其餘委員由下列機關副 ...

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20180801 縣長直call法務部! 強制調動慘遭退貨濫權檢去 ... 20180131 知法犯法! 無視制裁禁令只想賺江國華昔涉賣礦詐財? ... 洩絕密名單遭中共反間20線民慘遭捕獵追殺!

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