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Q: 台灣資金交易所詐騙投資癮 Wealtholic 在Facebook 的評價

關於社群這回事-昨天Pressplay社群有聽眾突然問：「請問我被踢出去了嗎？」因為這股票社群從早上到收盤都沒人講話，而且不止一次，昨天台股創新高的情況下，這群內大家異常冷靜，其他人也開玩笑說這是全台灣最安靜的股票社群。這群組的用意是給Pressplay訂閱者討論文章或問問題使用的，裡面不會報股票或價位，大家會理性討論產業、股票、操作技巧、實際交易，但很多時候都是在盤後完整討論，盤中大家都在做自己的交易，所以加入的朋友不要以為自己被踢掉了，這是投資癮的特性，都特別理性。反觀大群就比較熱絡，反正只要不是詐騙都可以，畢竟有些人買股票是為了參與市場的話題和跟大家聊天，這也讓我想起以前在營業處的時候，有些沒下單的現場客戶來聊天佔位置，有時候還會有老人家帶臉盆到公司電腦前邊看盤邊洗菜，或許與同好聊股票是他們的唯一樂趣，如果直接剝奪也太殘忍，-不過也讓我觀察到，在1/25-1/29號的時候這個社群很安靜，2/17-2/22號的時候大家很熱絡，對於一個月前沒控制好風險與資金的人還是注意一下吧，理性交易還是比較長久。投資討論有分兩種一個是廣一個是深每個人想要的不同，都會尊重不要去詐騙都好詐騙的分辨很簡單放上跑車或者辣妹加你好友的大部分都是詐騙，股票要賺錢都沒這麼容易了，這麼好的事情怎麼會在自己身上，不過詐騙也算懂人性，人性最情緒化的時候通常都在金錢與性愛身上。投資癮各平台🔗https://linktr.ee/wealtholic

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關於台灣資金交易所詐騙在台灣資金交易所- 割韭菜，來台複製有用？ - Facebook 的評價
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關於台灣資金交易所詐騙在安全嗎？是詐騙嗎？入金出金一次搞懂，PTT/DCARD 網友評價的評價
關於台灣資金交易所詐騙在安全嗎？是詐騙嗎？入金出金一次搞懂，PTT/DCARD 網友評價的評價

台灣資金交易所詐騙在動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最讚貼文

By 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain

2021-08-19 16:49:30 有 16 人按讚

#Liquid #日本交易所 #熱錢包被盜
【日本交易所 Liquid 遭駭 8,000 萬美元！熱錢包損失涵蓋 BTC ETH TRX XRP…】

⚠️Liquid 尚未公開說明究竟有多少資產被盜。但根據鏈上數據顯示，駭客四個地址總共收到了價值超過 8,000 萬美元的加密資產。

目前，Tron 和 XRP 地址上的資產已被進一步發送超過 1,000 萬美元的資產，並持續有資產流出！

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#同場加映

① 英國警方查扣「1 個USB隨身碟」內存950萬鎂以太坊，詐騙主嫌年僅23歲
https://pse.is/3mk5d8
　
② 推進無果，幣寶台灣求助「 IT 大臣」唐鳳：建議走完刑事自訴，再尋求台日司法互助
https://pse.is/3lv36g

③ 5小時拯救3.5億美元！Sushi MISO現漏洞，白帽駭客保住BitDAO籌得資金
https://pse.is/3jbyqp

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✅ 即時新聞Telegram頻道
https://t.me/blocktemponews
✅ 每日精選 LINE：
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✅ #五千人投資討論群 (已滿)
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Tags: 台灣資金交易所詐騙 Liquid 日本交易所熱錢包被盜同場加映五千人投資討論群

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台灣資金交易所詐騙在黃耀文 Wayne Facebook 的最佳貼文

By 黃耀文 Wayne

2021-04-20 12:15:50 有 65 人按讚

🚨行政院劃定《洗錢防制法》，加密貨幣業界該如何因應？三個實例分析：

《加密貨幣交易所洗錢風險：以 Coinbase, LocalBitcoins, MorphToken為例，論 XREX 反洗錢機制》一文，帶大家進入加密貨幣反洗錢分析的世界。

透過三個實例（Coinbase、LocalBitcoins、MorphToken），分享 XREX 的經驗

🔹[實例一：Coinbase]（剛於納斯達克掛牌上市）

1️⃣ 出入金的最大對象，都是幣安，表示雙方金流的乾淨度，將彼此牽連。

2️⃣ 入金的第三大來源是火幣，第六大來源是 OKEx。（這代表什麼呢？中國用資金的入金很多？）

3️⃣ 數位貨幣出入金第五大來源，都是造市商 Cumberland，同時，造市商與服務商，佔入金的 11.59% 與出金的22.16%，表示 Coinbase 上機構投資人交易比例很重。

4️⃣ 數位貨幣出金的第二大對象，是神秘的「OTCTrader014」，但此單位卻不在前十大入金榜上。

5️⃣ 支援隱私幣
支援隱私幣，必定增加 Coinbase 在反洗錢方面執行的困難度與風險指數。

6️⃣ 支援法幣

Coinbase 是一家「法幣交易所」，圖中可看出，CipherTrace 可以目前紀錄了 Coinbase 有跟五家傳統銀行合作，點進去，可以看到每一家傳統銀行的詳細資料、Coinbase 的帳號、以及 SWIFT 代碼等。這些資訊，對於法幣反洗錢的分析工作，非常有用。

7️⃣ KYC 執行嚴格
在下方的平台截圖可以看到，Coinbase被標示為綠燈，代表其KYC的執行程度嚴格。

8️⃣ 金流往來對象單純

🔹[實例二：LocalBitcoins]（高風險）

🔹[實例三：MorphToken]（高風險）

🔹[實例四：XREX]

🚨行政院洗錢防制法第五條，台灣數位貨幣業者應如何應對？

業者必須了解：

一、金融犯罪防治是國際性準則，台灣行政院一定也得要遵循。

二、即使行政院尚未規範，相關業者若不做好 KYC與反洗錢機制，很容易被像 CipherTrace 這樣的反洗錢資料庫及各大交易所，標示為高風險平台，往後將成為主流合規平台的拒絕往來戶，使用者從平台出金（提出）的數位資產，將被認定為高風險資產而遭拒收，甚至收後凍結。

三、國際實名制、KYC、反洗錢的重點在於：恐怖組織、國際制裁、政治人物、犯罪、詐騙、槍枝毒品、人口販賣等，一但讓不法數位貨幣進入平台，則必定將花許多時間與各國檢調單位配合，除了龐大的時間成本，甚至有平台被查封的風險。

全文連結貼在下方留言，歡迎分享，感謝各位！

Tags: 台灣資金交易所詐騙

黃耀文 Wayne

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台大電機博士、阿碼科技共同創辦人、XREX 共同創辦人、天使投資人、資安專家、區塊鏈與加密貨幣專家。現在帶領XREX以區塊鏈技術加速新興市場的跨境貿易。

台灣資金交易所詐騙在投資癮 Wealtholic Facebook 的最佳解答

By 投資癮 Wealtholic

2021-02-23 07:04:36 有 281 人按讚

關於社群這回事

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昨天Pressplay社群有聽眾突然問：
「請問我被踢出去了嗎？」

因為這股票社群從早上到收盤都沒人講話，而且不止一次，昨天台股創新高的情況下，這群內大家異常冷靜，其他人也開玩笑說這是全台灣最安靜的股票社群。

這群組的用意是給Pressplay訂閱者討論文章或問問題使用的，裡面不會報股票或價位，大家會理性討論產業、股票、操作技巧、實際交易，但很多時候都是在盤後完整討論，盤中大家都在做自己的交易，所以加入的朋友不要以為自己被踢掉了，這是投資癮的特性，都特別理性。

反觀大群就比較熱絡，反正只要不是詐騙都可以，畢竟有些人買股票是為了參與市場的話題和跟大家聊天，這也讓我想起以前在營業處的時候，有些沒下單的現場客戶來聊天佔位置，有時候還會有老人家帶臉盆到公司電腦前邊看盤邊洗菜，或許與同好聊股票是他們的唯一樂趣，如果直接剝奪也太殘忍，

-

不過也讓我觀察到，在1/25-1/29號的時候這個社群很安靜，2/17-2/22號的時候大家很熱絡，對於一個月前沒控制好風險與資金的人還是注意一下吧，理性交易還是比較長久。

投資討論有分兩種
一個是廣
一個是深

每個人想要的不同，都會尊重
不要去詐騙都好

詐騙的分辨很簡單放上跑車或者辣妹加你好友的大部分都是詐騙，股票要賺錢都沒這麼容易了，這麼好的事情怎麼會在自己身上，不過詐騙也算懂人性，人性最情緒化的時候通常都在金錢與性愛身上。

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台灣資金交易所詐騙在 Vanessa Youtube 的最佳解答

By Vanessa

2021-07-28 14:59:03 有 61 人看過有 1 人喜歡

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