關於 匯款詐騙洗錢 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 案例二

案例二： 詐騙集團利用「西聯匯款」洗錢！ 全台至少6人接假書記官電話，匯款進泰國。 「西聯匯款」是成立於1851年全球最大的電子匯款公司，在全球201個國家與地區， ...

#12. 「網路購物陷阱多小心轉帳詐騙

或地下匯兌方式取得帳號，再進行詐騙洗錢。 三、案例分析：. 本件案例中陳小姐因業務必須與大陸地區業. 者進行金錢或匯款往來，很容易因相信對方而提.

#13. 避免你的帳戶被列為警示，影響後續信用以及貸款核可- 裕鑫財富

簡單來說，只要有涉及詐騙、洗錢等刑事案件的當事人、被害者帳戶，檢調 ... 洗錢; 匯款給其他警示帳戶，尤其是臉書、蝦皮購物時，店家要求你匯款到 ...

#14. 洗錢防制100分 - 行政院主計總處

詐騙 集團掩飾其犯罪所得去向之洗錢行為而構成洗錢. 罪 。 Q26:小明的朋友請小明幫忙以其銀行帳戶收取1,000. 萬元之匯款,再幫忙轉到指定之帳戶,是否涉及犯罪?

#15. 你變「人頭帳戶」了！詐騙集團如何把你的存摺、提款卡騙到手？

接下來，詐騙集團就會利用你寄去的精美小禮物，騙別人匯款到你的帳戶內， ... 但是你就會開始收到警察分局的通知書（案由是詐欺、洗錢防制法），到案 ...

#16. 從帳戶動產騙至房屋不動產! 5旬婦遭詐空退休金及房產

短短幾通電話騙走上千萬元，詐騙集團從詐取匯款、交付帳戶存摺及提款卡等動產，進 ... 釐清是否與主嫌共謀洗錢案，假主任檢察官並指示婦人以投資名義，到當鋪將名下2處 ...

#17. 提供帳戶幫忙匯款小心淪為共犯｜焦點時報- 奧丁丁新聞OwlNews

臺南市政府警察局呼籲，詐騙集團會透過各種話術，誘騙民眾在不知情的情況下，提供自己的金融帳戶，作為詐騙集團的詐欺及洗錢工具。

#18. 銀行虛擬帳戶缺乏認證成為新型態洗錢工具 - 蘇澳分局

針對新興虛擬帳戶詐騙，係利用現有第三方支付或電子商務交易無法驗證買家身分漏洞， ... 帳戶後，透過盜用之網路帳號假冒本人傳遞訊息，要求群組好友匯款至此虛擬帳戶 ...

#19. 借錢淪「車手」？警破獲2處「洗錢水房」 1年匯款6億台幣到中國

車手#水房# 洗錢 借錢淪「車手」？警破獲2處「 洗錢 水房」 1年 匯款 6億台幣到 ... 車手晉升幹部 詐騙 集團主嫌僅19歲｜TVBS新聞. TVBS NEWS. TVBS NEWS.

#20. 案例解說 - 中華郵政

... 卡片每日提領限1萬元，但仍成為網拍詐騙最佳洗錢工具，民眾經常在報案後才發現，他們將錢匯入的是一個無記名帳戶，且無法追查匯款流向，目前已成為警方查緝死角。

#21. 銀行防詐一年半共攔阻35億元匯出金管會再祭三招管理 - 鉅亨

... 銀行已從臨櫃攔阻7525 件「疑似詐騙匯款」，成功攔下近35 億元金額匯出 ... 第三則是強化虛擬帳號管制，為避免詐騙集團利用虛擬帳戶洗錢或行詐， ...

#22. 借錢淪「車手」？警破獲2處「洗錢水房」 1年匯款6億台幣到中國

警方將李男、施男與葉男與共犯共計23人，依詐欺罪、違反銀行法等罪名法辦，法院裁定李男等4人羈押，其餘交保候傳。 ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰ ...

#23. 法務部-法律問題

該名不詳男子為刮刮樂詐騙集團成員之一，該集團以郵寄傳單方式向不特定人詐騙中獎，數十名被害人因此陷於錯誤，依其指示而分別陸續匯款至某甲帳戶，詐騙集團隨即將該 ...

#24. 【刑事法律】5分鐘了解警示帳戶（人頭帳戶）刑責及自救方法

檢調單位也會認為提供人頭帳戶給詐騙集團使用，也可能涉及洗錢防制法中 ... 現代社會中，許多工作的給薪方式，都是用匯款或轉帳，一旦自己常用帳戶被 ...

#25. [新聞] 西聯匯款詐騙集團全球洗錢- bank_service - PTT職涯區

Ref. http://tinyurl.com/6jg7zg 西聯匯款詐騙集團全球洗錢2008-07-12 | 中國時報|【蔡旻岳／台北報導】 刑事局發現詐騙集團近來假藉法院書記官辦案名義，首次查出利用 ...

#26. 常見詐騙案例犯罪手法及預防方式一覽表97 年9 月

預防方式. （一）假外甥女電話借錢，舅媽午休恍忽匯款遭. 詐騙！ ... 用，就立刻抄下帳號，騎著腳踏車趕往附近郵局匯款15 ... 戶洗錢，但受到民眾報案檢.

#27. 保住民眾荷包35億金管會再祭三招堵詐 - 工商時報

三是強化虛擬帳號管制，許多網路賣家開設收款虛擬帳戶，可能涉及洗錢或詐騙，金管會去年已要求金融機構，若要接受第三方支付代開虛擬帳號，必須檢視客戶 ...

#28. 銀行帳戶借朋友結果拿去賣給詐騙集團,律師以及 ... - 法律諮詢家

之後警察對我說查到匯款金額都是網路博弈！ ... 1、您提供個人帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，構成洗錢罪與刑法加重詐欺罪。

#29. 銀行帳號突然變成警示戶？一次搞懂自救辦法與5大迷思 - 好事貸

這情況通常發生在刑事犯罪案件當中居多，像是詐欺、洗錢等犯罪行為。而民眾 會不小心誤踩地雷的原因，不外乎是成為人頭帳戶、貸款詐騙，或者是出借 ...

#30. 卻淪為詐騙團供被害人匯款的「人頭帳戶」，會觸犯詐欺罪嗎？

在實務上，檢警機關對於類此情形的案件，大多以提供帳戶者在提供帳戶出去時，應該能知道帳戶有可能被用於不法，應而認定涉犯刑法詐欺罪、及洗錢防制法的洗錢罪的幫助犯， ...

#31. 大家小心不要一時疏忽我被騙了凌晨才發現帳戶被盜領一空很 ...

大家小心不要一時疏忽我被騙了凌晨才發現帳戶被盜領一空很無奈希望不要有人受騙了詐騙的人爛屁股連結richart 的多注意很難過 很低落但生活還是要過✓台新網銀綁兩個帳號錢 ...

#32. 防範詐騙提醒事項 - 將來銀行

二、勿將個人相關憑證、金融卡及密碼交由他人保管，或提供個人身分資料或金融資料予他人。 三、勿聽從他人指示操作提款機或依他人指示辦理匯款或轉帳，勿從非本行網站超 ...

#33. 警悄無聲息阻詐！耐心用紙筆溝通成功勸阻瘖啞女帳戶淪洗錢工具

台中市49歲吳姓瘖啞女子險些2度遭詐騙，到銀行向行員聲稱要幫照顧自己的「男朋友」開戶，而機警行員發現吳女曾經遭騙，擔心吳女再度受騙， ...

#34. 被詐騙人頭帳戶洗錢如何處理？ - 法律圈

2.將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。 3.現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkao與 ...

#35. 洗錢防制專區(AML) - 中國信託

有鑑於國際間的交易聯繫日趨緊密，作為金融服務提供者之一，中國信託銀行有責任加強交易安全。為提升對客戶的保障，本行透過內部程序與系統，加強防範詐騙及金融犯罪活動， ...

#36. 誆騙涉嫌洗錢男匯保證金險遭詐 - 中華日報

... 但匯款帳戶名他也不認識，葉員覺得有異，細心提醒可能為詐騙， ... 利，但後續接獲自稱金管會的人員來電，稱其帳戶涉嫌洗錢，需匯款保證金至指定 ...

#37. 帳戶借詐騙集團慘況曝光！遭求償20萬哭窮「獄中做手工每月才 ...

提告的羅男指稱，2020年6月有個自稱「小劉」的人傳LINE向他佯稱「可使用BOKC投資軟體購買虛擬貨幣投資，僅須將投資款匯至指定帳戶即可」，他依指示匯款20 ...

#38. 幫人家去提款機領本來就要給我的錢反變詐欺？小黃司機與小本 ...

... 去提款機領錢了，想不到客戶居然是詐騙集團，利用我當車手去領錢，匯款 ... 是以，提供金融帳戶資料予他人之人是否涉犯幫助詐欺及洗錢罪，仍應審 ...

#39. 警示帳戶是什麼？被列為警示帳戶原因？解除警示帳戶懶人包

有位A先生，聽信了詐騙集團的指示，將錢匯款到一個指定的銀行帳戶； ... 也就是說，某存款帳戶可能涉及詐騙、洗錢等不法交易，法院或檢警單位為進一步 ...

#40. 獨／收不明匯款別高興小心淪洗錢犯| 社會新聞| 20220807

△收到不明匯款，可能是詐騙手法。 民眾收到銀行簡訊，一查發現存款裡莫名其妙多了一筆錢。跨行轉帳金額5936元，是誰匯款過來的， ...

#41. 遭詐騙導致銀行帳戶被凍結怎麼辦？如何解除警示帳戶？

而被害人將款項匯入後驚覺被詐騙，向警察機關提供匯款的金融帳戶時，警察 ... 機關找上門來，將帳戶持有人列為幫助詐欺罪、洗錢罪的犯罪嫌疑人偵辦。

#42. 商業電郵詐騙國內報案平均每週至少兩起，企業通常已遭入侵 ...

特別的是，過去刑事警察局國際刑警科曾破獲協助跨國網路犯罪的車手，該案判決今年最終結果出爐，協助網路犯罪與洗錢的判罰輕重，成為可關注與討論的 ...

#43. Re: [閒聊] 用洗錢防制法防詐騙 - PTT 熱門文章Hito

更新一下沒說明的內容，在幣託洗錢防制法還沒開始時， 入金假平台的管道有2 1.傳統銀行美金匯款，對方提供的都是香港公司的帳號所以我一開始就先去 ...

#44. 刑事局破獲網路匯兌平台變詐騙集團洗錢管道 - 東森新聞

刑事局今天宣布破獲以湯姓男子為首的違法跨境支付與匯款平台公司，該公司以低廉手續費吸引民眾匯款至中國大陸，警方研判詐騙集團可能透過該公司洗錢， ...

#45. 一次匯兩百萬沒人管新科技變詐騙溫床 - Hami書城。快讀

一台俗稱BTM的小機器，竟可任意匯款相當於兩百萬現金的比特幣，恐淪為詐騙、洗錢的溫床，因而讓警政署、央行警鈴大響。台灣BTM機台數量已在全球排名 ...

#46. 帳戶莫名其妙收到一筆錢？當心被人告上法院

於是我先找了在當警察的朋友聊聊這件事，他跟我說，這的確有可能是詐騙、甚至洗錢的手法，要注意對方是否叫你把錢匯到別人帳戶，最好的方式就是原帳戶 ...

#47. 借帳戶予他人走資金需注意兩大風險

要特別釐清一點：洗錢防制法中所謂的〝涉及洗錢〞未必是詐騙集團才叫洗錢， ... 既然是借帳戶跑金流對帳戶所有人就不是真實交易（檢視匯款事由與交易 ...

#48. 查稅洗錢詐騙｜投資高額保單仔仔夫妻信任保經這句話

然而，並不是所有鉅額匯款的帳戶都是國稅局查稅的對象，根據財政部規定，以下12種類型是高頻交易中認定不具有銷售性質的交易項目，未來也不會被課稅：. 1.

#49. 請您留意近期詐騙手法，切勿依第三人指示開啟約定轉帳功能或 ...

近來發現有不法詐騙集團，假冒檢警或司法人員身分，透過電話或通訊軟體方式，藉故以涉嫌洗錢防制法等其他法令，誘導您設定約定轉帳至指定帳戶，並請您 ...

#50. 詐騙集團洗錢盯上墾丁民宿 - 中時新聞網

... 卻有疑似詐騙集團藉由國際訂房平台，找到民宿業者之後，私下議價，再以信用卡包裹付款的模式，要求民宿業者代為匯款給租車行等第三方，詐取款項， ...

#51. 警示帳戶怎麼辦？5步驟解除警示流程及常見問題

一旦被列為警示帳戶，帳戶會失去所有交易功能，不能使用提款卡、轉帳、電子支付功能，也無法進行開戶、貸款等金融服務，匯入帳戶中的款項，也會被退回匯款 ...

#52. 虛擬貨幣平台成洗錢樂園逾三千萬詐欺黑款層層轉白 - 蕃新聞

... 合作詐騙與洗錢，先以虛構的博彩或投資網站，詐騙被害人轉帳或匯款至人 ... 洗錢集團即透過網路銀行，再將贓款轉帳到虛擬通貨交易平台的人頭帳號 ...

#53. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 民眾篇

係指民眾到非已建立業務關係之銀行辦理之現金交易，包括現金匯款、換鈔、. 繳費等交易。 ... 金融機構另依據外匯管理相關規定或防詐騙等其他法令，在客戶辦理外匯業.

#54. 娛樂城綁定銀行真正原因| 不想收娛樂城傳票必看

看懂了嗎！詐騙集團就是用這種方式洗錢的，他們利用在網路上賣假貨或是一些假投資的訊息騙你的錢， ...

#55. BTM匯款無人管?虛擬貨幣恐成洗錢溫床? - Facebook

新興的虛擬貨幣交易風潮方興未艾，但也因國內缺乏法律規範，以致比特幣詐欺案氾濫，儼然淪為 詐騙 溫床。我一再提醒，不管比特幣也好，或虛擬貨幣， ...

#56. 人頭帳戶是什麼？人頭帳戶不起訴獲無罪關鍵為？人頭戶詐欺刑責

近年來詐騙手法不斷更新，遭詐騙集團當成人頭帳戶洗錢的案例更是層出不窮， ... 詐騙等各種方式蒐集取得他人金融帳戶，並誘導被害人匯款至不知情第三人帳戶，等到被害 ...

#57. 永豐銀行與刑事局攜手運用科技聯防打擊詐欺洗錢犯罪

永豐銀行自去（2021）年10月起，配合刑事局共同研商「詐欺案件金流分析及被害款項攔阻」等防堵詐騙方式，協助該局查獲網路詐欺集團4件77人，查扣不法所得 ...

#58. 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法 - 台灣法律網

報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織，從事臺灣、香港、大陸間黑市匯款勾當，並為一些詐騙集團提供洗錢服務。據說這地下匯款管道已存在十多 ...

#59. 千萬不要隨便公開自己的銀行帳號資訊

根據事實查核組織CoFacts 上的資訊，確實曾經有人利用這種方法檢舉詐騙集團的人頭帳戶，讓這些用來洗錢的帳戶遭到凍結；大家可以點過去看看。

#60. 詐騙集團以「徵求打字員」廣告行騙地下匯兌年達10億元 - 鏡週刊

... 不但匯款還提供帳戶，成為共犯，警方連續發動四波搜索，逮捕該集團首腦林嫌以及手下共45人；經查除了「應徵詐欺」，林嫌還幫其他詐騙集團洗錢、 ...

#61. 人頭帳戶 - 民間司法改革基金會

這些帳戶的擁有者通常不是詐騙集團的重要人物，而可能是收購或騙來的，警方追查帳戶只能找到不知詳情的帳戶提供者，亦即「人頭」。詐騙集團會騙被害人將錢匯入這些帳戶， ...

#62. 有人匯錯錢到我帳戶，我叫他找銀行處理 - Mobile01

當然也會有人乖乖去提款機，這時就走傳統ATM詐騙的流程 7.就算都沒人被騙，大家也都乖乖匯款還錢，好像也不會有任何損失(除了工錢,手續費).

#63. 法規查詢結果- 修正及異動條文

1, 一、為使洗錢防制作業更趨嚴謹及打擊犯罪，並促使匯款及無摺存款客戶留存資料，以利金融機構認識客戶及保障存款戶之權益及防範詐騙， 特訂定本原則。

#64. 一次匯200 萬沒人管！比ATM 更「厲害」的BTM，為什麼被視 ...

一台俗稱BTM 的小機器，竟可以任意匯款相當於200 萬現金的比特幣，讓警政署、央行的警鈴大響！這個成為詐騙、洗錢溫床的新興科技，台灣機台數量已在 ...

#65. 小心！第三方支付非「實名制」 曝詐騙洗錢犯罪管道

就有一個民眾投訴，他在網路上被詐騙120萬，警方雖然逮捕了設局詐騙的主嫌，但金流的「人頭帳戶」因不知情獲不起訴，導致當時匯款的第三方支付平台， ...

#66. 警破獲首宗「BTM洗錢」案件誘騙投資比特幣詐財逾3億

警方調查，莊姓主嫌和詐騙集團合作，透過愛情詐騙，誘騙被害人，只要掃QRCODE，就能匯款虛擬貨幣，但每一筆，就要抽12%的手續費，比起一般的千分之0.5 ...

#67. 【查證】用你個資貸款的新型詐騙？不明匯款到你銀行戶頭？若 ...

... 所以如果在收到不明款項後接到自稱是匯款人的電話，很高機率是詐騙. ... 今天A 帳戶轉給你，但對方卻要求你轉到B 帳戶，這樣就會有洗錢的問題。

#68. 洗錢案例彙編第六輯 - 法務部調查局

疑似洗錢交易及大額通貨交易的申報，對於金融犯罪及不 ... 國際詐騙集團利用外匯洗錢案. ... 理商辦理，國際詐騙集團乃有機可乘，與不肖之匯款.

#69. 聲明事項 - 玉山銀行

本行貸款費用將由撥款金額中扣收，不會另外要求匯款或收取現金之情形， ... 詐騙集團使用，除涉嫌違反刑法幫助常業詐欺罪外，亦涉嫌觸犯幫助洗錢罪， ...

#70. 34. 關於金融機構打擊跨國詐騙集團之方式，下列敘述何者錯誤 ...

防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫 ... 34. 關於金融機構打擊跨國詐騙集團之方式，下列敘述何者錯誤？ (A)將可疑款項退回匯款行

#71. 【臨櫃匯款關懷提問防詐騙，強力保護民眾財產安全】

鑑於歹徒經常利用各種詐騙手法要求民眾至銀行臨櫃提領或匯出大額現金，該局與金融機構簽訂關懷提問協議，請櫃檯行員對於客戶辦理匯款、無摺存入非本人帳戶、年長者提領 ...

#72. 別隨便出借帳戶，以免淪為詐騙集團的人頭帳戶 - 方格子

接續，詐騙集團就會開始詐騙，要求別人匯款到你的帳戶內，再利用你的提款卡 ... 這時人頭帳戶有很高的機率會被認定是在幫助詐騙集團詐欺、幫助洗錢。

#73. [刑事]-銀行帳戶別亂給亂借，小心被詐騙集團當槍使

實務上比較少見用洗錢防制法來處罰提供帳戶的行為，因為通常人頭帳戶都是拿來做一次性詐騙匯款用，車手領完錢就把帳戶丟掉，與一般傳統認為的洗錢犯罪 ...

#74. 帳戶突多4千5！對方要求「轉其他帳戶」他困惑網見對話驚

詐騙 集團手法多，若民眾收到不明款項，小心有詐，才不會成了洗錢戶。對此，就有網友抱怨，他日前收到不明匯款，於是立刻聯絡當事人，但因對方不是提供 ...

#75. 「西聯匯款」匯款人和領款人不須任何銀行帳戶、只憑雙方匯款 ...

201312231435「西聯匯款」匯款人和領款人不須任何銀行帳戶、只憑雙方匯款監控號碼就可領取現金，國內也曾傳出詐騙集團藉此將贓款洗錢到國外。

#76. 網友匯5000到帳戶！內行抖恐怖真相| 社會 - Newtalk新聞

這是國外慣用洗錢手法啊，你已經被當人頭帳戶了，先把帳號關掉吧，甚至 ... 一但如此，如果被警方調查查到，就算是被騙，也會被當作詐騙集團共犯。

#77. 成為詐騙集團的人頭帳戶，會違反洗錢防制法？ - 讓律師說一會兒

提供存摺、提款卡及密碼給詐騙集團使用，除了極可能成立詐欺取財罪的幫助 ... 正是詐騙集團騙取他人錢財，將被害人的所匯款項挪為私用，該當洗錢防制 ...

#78. 民眾遭歹徒詐騙匯款滯留於「警示帳戶」內剩餘款項問題之處理

熱門關鍵字： 金融科技 | IFRSs | 洗錢防制 · 法規檢索.

#79. 金融詐騙》為5千元把銀行帳號給詐騙集團轉帳被判刑4個月罰2 ...

許多民眾貪圖錢財，把銀行帳戶、密碼賣給詐騙集團供其使用，亦觸犯《洗錢防制法》、《刑法》，是要坐牢的。（圖片來源／信傳媒編輯部）.

#80. 國內首度發現詐騙集團利用「西聯匯款」洗錢！全台至少6人接 ...

國內首度發現詐騙集團利用「西聯匯款」洗錢！全台至少6人接假書記官電話，匯款進泰國。 國內首度發現詐騙集團利用.

#81. 【慎防】新詐騙手法，你知道嗎？

我老哥做的第一件事很聰明，打165詐騙專線，這明顯是要洗錢的詐騙手法，你匯款回去，無形之中可能就變成一個人頭… 你的信用就可能會破產，或者是被警察列入詐騙集團的 ...

#82. 詐騙集團去騙錢，我也是被害人，怎麼會說我是共犯呢？關於 ...

巧芳雖然覺得有點不安，但是想到反正那個空帳戶也沒用，加上裡面根本沒錢，讓別人用也沒差，以後有需要，再拿回來就好...

#83. 中國新詐術三角詐騙台灣人

據了解，小森當時是以微信不能用台幣交易，誆騙郭女收到三萬元匯款後，再用微信電子錢包匯等值人民幣給他，取信郭女，由此要到了郭女的銀行帳戶。

#84. 【生活法律】提供帳戶給他人使用會不會構成洗錢罪？

議題發想. 最高法院大法庭108年度台上大字第3101號違反洗錢防制法案件新聞稿 https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1888-341426-62a49-1.html; 詐騙集團 ...

#85. 帳戶莫名多6萬2 男憂心變洗錢工具 - 華視新聞

... 表示，9月27日，帳戶莫名收到6萬2千元的款項，是位在台北的銀行存入，但由於是臨櫃匯款，沒有留下聯絡資訊，讓這名網友怕帳戶被拿來洗錢或詐騙， ...

#86. 刑事問題-提供金融機構帳戶給別人就是犯罪嗎？

實務上比較少見用洗錢防制法來處罰提供帳戶的行為，因為通常人頭帳戶都是 ... 性詐騙匯款用，車手領完錢就把帳戶丟掉，與一般傳統認為的洗錢犯罪態樣 ...

#87. 提供人頭帳戶是否構成洗錢罪? - 嘉義唯心法律事務所

一、 行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢行為， ... 內，除此之外，並無其他被害人之其他匯款進出之情形，此與故意提供帳戶供詐騙 ...

#88. 首例！第三方支付淪洗錢共犯助賭博業者、詐團狂洗70億

... 使賭客或被害人得以透過刷卡、虛擬帳號匯款或是超商繳費的方式，在賭博 ... 除了賭博網站的儲值外，JIAPAY洗錢集團與詐騙集團合作，由詐騙集團在 ...

#89. 存款警示帳戶通報 - 財團法人金融聯合徵信中心

... 二是依據金融同業間遭歹徒詐騙案件通報要點而來的金融同業遭歹徒詐騙案件通報; ... 暫停「警示帳戶」全部交易功能，所以匯入「警示帳戶」的款項，也會退回匯款行。

#90. 女子被騙成為詐欺共犯，幫詐騙集團洗錢! - 基隆最靠北新聞

基隆市警察局刑事警察大隊呼籲，詐騙手法不斷在進化，這類詐騙都是欺騙民眾充當車手，建議民眾接到此類電話不要理會。如果已經配合詐騙集團進行收匯款， ...

#91. 【詐欺】帳戶被利用洗錢洗清詐欺共犯嫌疑 - 聯晟法網

... 得標而匯款至黃先生的帳戶，但亦今卻未接獲拍賣物品，所以，黃先生恐有詐欺罪嫌，黃先生大驚，追查之下始知自己的帳戶為他人利用為網路詐騙洗錢， ...

#92. 警示帳戶是什麼？ 不可不知的警示帳戶解除. 查詢方法 - 貸鼠先生

如果我們在信任度較低的網站使用匯款的方式購物，或者不小心被詐騙集團以其他方式騙走了帳戶資訊、提款卡，則很有可能我們的帳戶會成為詐騙集團的洗錢 ...

#93. 提供帳戶後發現竟然被詐騙集團拿去當人頭帳戶，會犯什麼罪？

然而，提供帳戶給詐騙集團的行為，可能會涉及刑法上的「幫助詐欺罪」及洗錢防制法 ... 行騙者也有稱為「電腦手」，是實際與被害人互動並騙取被害人匯款的人，方式可能 ...

#94. 為何只是借存摺給別人，就成了詐騙幫兇？專家揭新詐騙手法 ...

國人騙不夠，更把詐騙版圖擴大到海外，成為名副其實的跨國企業，奠定了臺灣的「詐騙王國」地位。而在詐欺案中的被害型態，多半還是透過匯款的方式， ...

#95. 最強媳婦林郭文艷被老哽詐騙500萬元！3個補救程序 - 早安樂活

... 素有「最強媳婦」封號的林郭文艷，日前在家中接到沒顯示號碼的詐騙電話，誆稱是「台北地檢署」、「高雄市刑大公務員」，直指她涉嫌洗錢案，須匯款 ...

#96. 變成人頭帳戶，到底是被害人或被告呢？ - 陽昇法律事務所

實務上，被詐騙集團以各式招術騙去匯款，這種明顯是被騙錢的被害人。 ... 的就將存摺提款卡交出來，成為詐騙集團洗錢的人頭帳戶，因而變成警示帳戶。

#97. 虛擬貨幣平台成洗錢樂園逾三千萬詐欺黑款層層轉白 - 匯流新聞網

集團成員先以虛構的博彩或投資網站，詐騙被害人轉帳或匯款至人頭帳戶，然後再透過網路銀行，將贓款轉帳至虛擬通貨交易平台的人頭帳號內儲值，並大量購買 ...