關於 不明來歷 轉帳 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 如果銀行卡里突然多出來一筆巨款，會是什麼原因，該怎麼處理？

你又會怎麼處理這筆不明來歷的錢呢？一般情況下，銀行帳戶里突然多出一筆來歷不明的錢的概率是很小的，但也有可能是以下原因：一，別人轉帳匯款時誤轉 ...

#12. 信用卡 - Richart - 最能幫年輕人存到錢的銀行

台新銀行不會以電話方式通知客戶至ATM或網路/行動銀行app的轉帳功能進行 ... 請勿輕易相信或點擊不明來歷之電子郵件、iMessage、簡訊連結、LINE群組 ...

#13. 台新銀行帳號無故匯2000? 有人匯錯錢嗎? - 打屁閒聊

不過不明匯款還是謹慎點，不然有可能會被封帳戶，或是被告侵占！ ... 有對方的資訊如果看不出來可以問台新銀行客服不然來歷不明的匯款有可能有問題！

#14. 轉數快收$2000 陌生人稱過錯數促歸還1句有古怪金管局教咁做

陌生人其後傳來附有報案證明的相片，繼續催促她轉回金額：「你知道有呢一筆來歷不明嘅錢就得，你有責任今日之內（轉帳），希望你攞返呢個錢到你附近警 ...

#15. 請留意新釣魚詐騙手法，勿輕信不明的電子郵件或簡訊 - 永豐銀行

請勿輕易相信不明來歷之電子郵件或簡訊，並謹慎查證所欲連結網址的正確性。 2.使用本行網站時，請確認正確的官方網域網址sinopac.com，例如：.

#16. 【轉數快新騙案】發轉帳短訊再WhatsApp扮「轉錯數」要求退 ...

至於收到「轉錯數」款項的一方，若發現銀行戶口收到不明來歷的款項，必須通知相關銀行，否則有機會負上刑事責任。 編輯：唐婉琦.

#17. 香港金融管理局- 做個負責任嘅銀行服務用家

仲有，如果發現自己戶口收到不明來歷嘅存款，千祈唔好貪心，一定要立即通知銀行處理，否則有機會負上刑事責任。仲想知多啲，可以去金管局網站嘅消費者 ...

#18. 打擊洗黑錢行動拘捕三十三人

在第二宗案件，兩男五女涉嫌於二○○二年四月，利用他們的個人銀行戶口，轉帳一億五千五百萬元來歷不明的款項。 至於第三宗案件，兩名男子涉嫌於今年 ...

#19. 第一分局_臺南市政府警察局

外流影片勒索：要求購買遊戲點數卡、加密貨幣或要求轉帳，如果不從就要把受害人的裸露影片傳送給通訊錄中的家人和朋友。 ... 三、不點擊不明來歷的超連結或下載程式.

#20. 帮助中心 - LINE Help

請勿點擊不明來歷的程式、訊息、Email、簡訊，或您不認識的人提供的連結。 2. 使用LINE及LINE Pay前，請確認您是直接於App Store或Google Play下載。

#21. 網路銀行-操作問題

提供本社個人及企業客戶資料維護、帳務查詢、轉帳、掛失及帳務通知等服務。 ... 切勿點選來路不明之連結：請勿點選不明來歷之電子信件、電子賀卡、 廣告，或者陌生人所 ...

#22. 交易安全提醒 - 聯邦銀行信用卡

不依陌生人電話或電子郵件指示轉帳、匯款、操作ATM、交付卡號或密碼。 如果發現可疑且來歷不明的網站，請立即離開，千萬不要按照該網站的指示作任何回應。

#23. 操作問題 - 網路銀行

提供本社個人及企業客戶資料維護、帳務查詢、轉帳、掛失及帳務通知等服務。 ... 切勿點選來路不明之連結：請勿點選不明來歷之電子信件、電子賀卡、 廣告，或者陌生人所 ...

#24. 警破奢華犯罪家庭租複式豪宅名車出入靠網戀騙局呃155人逾2 ...

集團成員更指示該受害人協助一些不明來歷轉帳，謊稱有關轉帳可獲手續費，沐浴愛河的受害人不虞有詐，在不自覺間協助清洗黑錢。

#25. 【注意 提防欺詐騙推廣活動要有「三寶」 ！】⁣ 「您好，我 ...

... 疑似欺詐推廣活動應保持警覺，切勿任意提供個人及賬戶資料或轉帳 畀第三者。 ... 2️⃣核實：收到來歷不明嘅自稱Sun Life 永明理財顧問嘅電話或短訊時，可以先 ...

#26. 【又是LINE群投資詐騙!! 四平所警方高效阻詐一小時內擋5百萬 ...

圖:警方阻詐民眾陳先生網路上認識不明來歷廠商欲匯款二百萬元。(臺中市政府警察局第五分局提供) 【記者蘇冠彰/臺中市報導】

#27. 防範詐騙提醒事項 - 臺灣企銀

... 驗證碼後進行盜刷；提醒您請勿點擊不明來歷之程式、訊息、電子郵件及簡訊，也不要於來路不明之網站上提供任何個人資訊或於不明客服指示下進行匯款 ...

#28. 【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱 - MoneyHero

故此，不法份子透過不同手段，改變這筆金錢的來歷，令其看起來是循合法途徑取得。 ... 並在不同國家和地區開立），然後再以匯款、支票轉帳等方式，把錢轉入自己名下。

#29. [ 反詐騙防制宣導]請大家隨時隨地留意自己身邊的狀況! - 梅北國小

... 接獲任何可疑來歷不明之電話除立即掛斷外，對於接獲之信息能主動小心查證， ... 不要聽信「電話」通知而依照別人指示操作ATM 提款機轉帳，否則錢財將不翼而飛。

#30. 繳費服務及轉賬問題- 香港滙豐 - HSBC HK

此外，如您發現您的戶口收到不明來歷的存款，請立即聯絡我們處理。 環球付款 ...

#31. 轉數快FPS | 嶄新轉賬體驗，登記4步完成，首創5秒轉賬緩衝功能

此外，任何人士如發現自己銀行賬戶收到不明來歷的存款而拒絶交還，便有機會負上刑事責任。 我可選擇哪一種貨幣經轉數快進行轉賬? faq-page-down-arrow.

#32. 防詐騙宣導 - NAUTICA

NAUTICA 不會以電話主動要求您操作ATM提款機進行轉帳及設定或要求帳戶資料取消訂單 ... 此外，提醒您絕不要在公用電腦登入帳號密碼，更不要點選來歷不明的程式、電子 ...

#33. 洗錢- 維基百科，自由的百科全書

洗黑錢的共同特徵包括高額、不明來歷的金錢在組織及帳戶中間流動，其主要目的是不計 ... 洗錢的步驟首先必須以某種名義儲存，然後透過一連串的交易或是轉帳，進入合法 ...

#34. atm 轉帳時間- 轉帳流程、手續費和時間Wise>匯款懶人包

記者王孟倫台北報導〕別以為，下午三點半後到ATM自動櫃員機匯款轉帳，隔日才入帳! ... 此外，如您發現您的戶口收到不明來歷的存款，請立即聯絡我們處理。

#35. 個網銀安全宣告注意事項- 常見問題 - 玉山銀行

當您在執行非約定轉帳交易選擇交易安控機制為簡訊密碼時，系統會即時發送一組簡訊 ... 相關服務時，請由網址https://ebank.esunbank.com.tw進入；請勿點選不明來歷之 ...

#36. 網路銀行/APP使用者代號、登入密碼使用方式 - 樂天銀行

請勿點選不明來歷之程式、訊息、電子郵件，或者某個您不認識的人提供的銀行網址 ... 若使用公共場合的免費WIFI上網，請避免登入網路銀行/行動銀行，或做其他轉帳交易 ...

#37. 奧莉薇閣反詐騙公告

請您切勿聽從不明來電操作ATM（提款機）轉帳或提供個人資料，這全是網路詐騙手法，請您 ... 此外，提醒您不要在公用電腦登入帳號密碼，更不要點選來歷不明的程式、電子 ...

#38. 桃園信用合作社

請勿相信不明來歷之電郵式簡訊，並至官網查證連結網址正確性，以免帳戶遭冒用產生損失。 如有任何疑慮，請撥打165反詐騙專線或本客服專線06-2912111、0800-281000。

#39. 樂清人注意!來歷不明的匯款請求都是「鬼話」 - 人人焦點

來歷不明 的匯款請求都是「鬼話」 ... 到附近銀行ATM機前，把ATM機設置成英文界面，並輸入一串數字，等黃女士收到銀行轉帳84萬元簡訊後，才發現被騙。

#40. NOTICE 防詐騙宣導 - raum

raum 不會以電話主動要求您操作ATM提款機進行轉帳及設定、團購或是會員等級等問題要求 ... 此外，提醒您不要在公用電腦登入帳號密碼，更不要點選來歷不明的程式、電子 ...

#41. 犯罪預防宣導 - 雲林縣警察局

... 轉帳，詐騙集團就能隨時隨地讓你透過手機操作，一次性大筆的將你帳戶裡的存款匯出，甚至把你的帳戶作為人頭帳戶騙取其他贓款。所以任何來歷不明的 ...

#42. 板信商業銀行WEBATM

來歷不明 刮刮樂意外中獎。 ... 六、 您使用之「晶片金融卡」如有開放非約定轉帳功能，網路ATM方可使用「非約定轉帳」服務；如「晶片金融卡」未開放非約定轉帳功能，則 ...

#43. 電子支付過錯數難追回? 警方: 拒還款或觸犯刑法

(澳門電台消息) 網上有市民反映以電子支付工具錯誤轉帳他人， ... 並提醒若市民收到不明來歷轉帳款項，應聯絡付款人或電子支付服務所屬銀行了解， ...

#44. 安全宣告及注意事項| 台灣星展銀行

當您在執行非約定轉帳交易時，系統會即時發送一組簡訊密碼至您的手機，每組簡訊 ... 請勿點選不明來歷之程式、訊息、電子郵件，或者某個您不認識的人提供的銀行網址 ...

#45. [舜禹香港] 2021年逾1000宗電話騙案預防電話騙案方法你要知

切勿下載不明來歷的應用程式，或者將任何資料輸入到不明來歷的應用程式或 ... 如果突然收不到銀行的轉帳或簽賬通知短訊，便要提高警覺並向銀行查詢。

#46. 涉嫌6个亿！香港捣毁一涉嫌'虚拟货币洗黑钱'犯罪团伙 - 知乎专栏

... 一方面利用虚拟货币的高隐闭性，协助他人处理不明来历的资金； ... 海关发现三人多次收取来自同一个海外虚拟货币平台的美元转帐，折合总值共5000 ...

#47. 有沒有人有過被騙支付寶相關的經驗- 第3頁 - 背包客棧

第三筆轉完他說轉帳手續費算他的，我還主動傳了轉帳的帳戶封面給他看，我說是 ... 是终止了薪资入帳、因为我来历不明的入帐太多,不好一筆筆对帳个什么.

#48. 這誰的錢！突然收到「不明款項」的正確處理方式 - YouTube

... 不明 款項#詐騙#詐騙集團#電信詐騙#警示帳戶#警示帳戶領錢#警示戶#凍結帳戶#帳戶#匯錯錢# 轉帳 #銀行#atm #凍結#人頭帳戶#車手#個資#個資外洩#資安# ...

#49. 為購飛行里數換飛倫敦機票港男遭網上賣家騙走逾1.5萬

... 里數換取機票服務，便轉帳800元訂金予對方，以訂購兩張來回倫敦機票。 ... 警方呼籲市民，應直接從官方渠道兌換里數，並盡量避免透過不明來歷的 ...

#50. 神反轉！女子被騙22萬後跟騙子網戀騙進警局！

... 冷靜，不要被高收益誘惑，不要點擊網上的不明連結，下載不明來歷的APP，更不要輕易轉帳。(相關閱讀:300多人的“投資”群，除了受害人其餘都是騙子！).

#51. 網銀轉帳「約定帳戶」成漏洞、詐騙集團迅速洗走4億元

任何來歷不明的電話或簡訊，除了多重確認外，對於需要輸入帳號密碼等，個人資訊都要更留心。 警政署打詐中心股長洪丞奇：「你要確認匯款對象的帳號，跟 ...

#52. 市民需自保勿輕易透露個人資料 - 東方日報

... 授權書及雙方身份證明文件，銀行致電戶口持有人核實匯款指令並非硬性規定，市民要自保只能緊守最原始法則，切勿輕易向來歷不明人士透露個人資料。

#53. 假冒官員電話騙案- 新手法2022-04-06

騙徒多次要求受害人到銀行分行，作大額轉帳。為免銀行職員對巨額匯款起疑，騙徒僞造生意合同予 ... 切勿隨意將自己的電話卡插入不明來歷的手提電話內;.

#54. 马银行促民众勿下载不明APK 防骇客盗转帐验证码 - 8world

马来西亚近期频频发生民众的银行存款无故失踪，引起忧虑。马来亚银行(Maybank）也发出新警告，表示银行骗局又有新招，呼吁民众勿要下载来历不明的安卓 ...

#55. 如果銀行戶口有不明來歷的錢應該點做？(頁1) - 金融服務Finance

如為外國匯款，均會有匯款人資料...唔會查唔到嘅... [quote]原帖由[i]78904123[/i] 於2010-4-11 ...

#56. 數位金融| 業務簡介| 網路銀行 - 上海商業儲蓄銀行

沒有地域性：只要是可上網的地方就可做交易，銀行就在您的電腦裡面。 功能多元化：買賣基金、辦定存、轉換外幣存款、匯款轉帳，樣樣都行。 自主性理財：隨時 ...

#57. 潛在洗黑錢問題須提防 - 青年違法防治中心

另外，當大家遇上不明來歷的資金（例如收取他人還款但匯款帳戶不明或貨幣不同），應要求還款人披露資金的來源，有疑問時應諮詢獨立法律意見，適當時應盡早 ...

#58. 咋整？支付寶收到一筆來歷不明的匯款…… - 壹讀

2020年4月15日下午15時許，晉州市槐樹轄區村民張某彬急匆匆走進晉州市公安局槐樹派出所接警室，神色慌張的臉上浸滿了汗水，進屋就說：「民警同志快幫 ...

#59. 如何取消不必要的自動轉帳開支？ 香港經濟日報即時新聞頻道

係打上信用卡中心定去電話門市取消想取消佢用張red卡羅4% 取消自動轉帳恆生信用卡自動轉賬. 此外，如您發現您的戶口收到不明來歷的存款，請立即聯絡我們處理。

#60. 陌生人付款小心掉入陷阱慎防銀行轉帳詐騙- Lapcom Blog

當有少量金錢從來歷不明的帳號傳入閣下的帳戶就要特別小心，尤其有人聯絡(可能是電話、短訊、電郵或其他聯絡方法) 要求退還款項時，對方會以各式各樣 ...

#61. 中銀香港網上銀行

... 以低風險高回報誘使受害人點擊不明來歷連結下載虛假手機應用程式，或進入虛假投資 ... 切勿打開來歷不明的短訊、電郵、二維碼、附件或超連結，及下載來歷不明手機 ...

#62. 「毒氣包裹」台灣轉運入韓國1904件通報、587件送調查

目前警方已經回收了587件包裹來調查，其餘經確認後為誤通報的普通包裹。另外在忠清南道天安市有民眾在22日報警，稱收到來歷不明的國際郵件，經確認後來自 ...

#63. 收到不明匯款

收到不明匯款. Updated Aug 8, 2023. 防诈骗宣传片丨接到来历不明的转账,怎么办?-学生工作部; 收到不明转账怎么办- 百度知道; 小C的知識內容-轉錯帳號處理方式- 中國 ...

#64. 刑事局：帳戶出現不明匯款恐遭詐騙集團盜用 - 中央社

刑事局今天表示，有民眾日前發現帳戶收到網路拍賣平台匯款，但金額僅新台幣1元，民眾聯繫客服後，才發現帳戶被詐騙集團盜用；民眾帳戶收到不明款項， ...

#65. 手機借款- 中租輪你貸 機車貸款融資

申請人聲明保證本案買賣標的於所有權移轉時已完成正常使用檢查且符合交付時之其他相關法令規定，並擔保本案買賣標的非贓物，且無來歷不明、產權糾紛或其他權利瑕疵之 ...

#66. 問題超商atm轉帳入帳時間看板Bank_Service 批踢踢實業坊

此外，如您發現您的戶口收到不明來歷的存款，請立即聯絡我們處理。 環球付款轉數快經電子直接付款授權增值滙豐戶口自動轉賬受款人及限額其他關於轉賬及繳費的常見問題 ...

#67. 收到不明匯款

如果银行没办法查询到这笔钱的真正来源,持卡人要在第一时间选择报警,避免受到牵连,因为来历不明的钱很可能涉及到洗钱、诈骗等犯罪行为。

#68. 收到不明匯款

其後,受害人受說服通過數間銀行及/或匯款代理公司,匯款到海外不同的銀行戶口或不明來歷的人/收款者作為行政費。 在收到不明转账时,最好是向银行核实 ...

#69. 太缺錢!陸男「冥紙存atm」想換真鈔塞到當機下場慘了

轉帳 於當日完成後，系統自動每小時與銀行端連線對帳， 並回傳更新付款狀態不受銀行作業時間或隔日入 ... 此外，如您發現您的戶口收到不明來歷的存款，請立即聯絡我們處理。

#70. 輕鬆玩轉理財產品大全集 - Google 圖書結果

設置支付額度手機銀行客戶,可透過個人網銀設置合理的手機銀行單日轉帳支付交易限額, ... (3)及時清除手機內存中臨時存儲帳戶、密碼等敏感訊息;不要隨意開啟不明來歷的 ...

#71. atm 轉帳時間- 如何確認Atm 轉帳是否入帳顧客服務

只要是牽扯到金融卡atm轉帳、取消分期轉帳、拿了你的帳戶存摺密碼，這些都是金融卡詐騙的的手法 ... 此外，如您發現您的戶口收到不明來歷的存款，請立即聯絡我們處理。

#72. atm 轉帳時間- 不可不知跨銀行過數4種奇難雜症大拆解｜即時新聞

自行及跨行轉帳交易均為24小時即時扣帳，入帳時間依轉入行規定。. 2. 轉入行為本行：a. ... 此外，如您發現您的戶口收到不明來歷的存款，請立即聯絡我們處理。

#73. atm 轉帳時間- 匯款、劃撥需要運作多久的時間入帳@ cuj9ky

此外，如您發現您的戶口收到不明來歷的存款，請立即聯絡我們處理。 環球付款轉數快經電子直接付款授權增值滙豐戶口自動轉賬受款人及限額其他關於轉賬及繳費的常見問題 ...

#74. 劃撥需要運作多久的時間入帳@ cujaiq :: 痞客邦- atm 轉帳時間

在台灣，不管是用atm轉帳或是網路銀行轉帳，都會有單日及單月金額的上限，對於時常有大筆轉帳 ... 此外，如您發現您的戶口收到不明來歷的存款，請立即聯絡我們處理。

#75. 取消自動轉帳- 取消繳納差餉及或地租直接付款授權書

其他關於慈善捐款的常見問題填寫「保險費暨保險單借款利息自動轉帳授權書」須注意台外幣適用欄 ... 此外，如您發現您的戶口收到不明來歷的存款，請立即聯絡我們處理。

#76. 獨家／天上掉下來禮物？收不明匯款別嗨小心淪「洗錢犯」

收到不明匯款，可能是詐騙手法。 民眾收到銀行簡訊，一查發現存款裡莫名其妙多了一筆錢。跨行轉帳金額5936元，是誰匯款過來的，根本沒有註記，連這個 ...

#77. 獨／收不明匯款別高興小心淪洗錢犯| 社會新聞| 20220807

△收到不明匯款，可能是詐騙手法。 民眾收到銀行簡訊，一查發現存款裡莫名其妙多了一筆錢。跨行轉帳金額5936元，是誰匯款過來的， ...

#78. 【錯誤】網傳「新型詐騙...有人會突然匯一筆錢到你的銀行戶頭 ...

#79. 夢想成真‧我要做影后 - 第 139 頁 - Google 圖書結果

我們遠發現王大偉和」 oyCe 姐的銀行戶口各有五十萬元來歷不明的轉帳'與」 OyCe 姐手提電腦裏面的收支報告中不見了的款項吻合 o 我們已邀請兩人回警署問話 0」江倩宜搶 ...

#80. 犯罪偵查實務（第三版） - 第 251 頁 - Google 圖書結果

五、預防詐騙案件最直接有效的方法拒接來歷不明電話,對於陌生來電,或反問對方無法具體回答 ... 要帶身分證件憑辦;另金融卡非約定帳戶之轉帳,其單日限額為新臺幣3萬元。

#81. 【查證】用你個資貸款的新型詐騙？不明匯款到你銀行戶頭？若 ...

（2）警方指出，如果民眾今天匯錯款項，基本上都是由銀行跟郵局代為聯繫，所以如果在收到不明款項後接到自稱是匯款人的電話，很高機率是詐騙。

#82. 黑水 - Google 圖書結果

她記起那一次,坐在那間銀行分行,才知道有人冒她的名設定轉帳機制,一小筆一小筆, ... 其實處處都是警訊,當年就有人不看好,勸她不要嫁給這個來歷不明的老男人。

#83. 大BOSS，你的新娘逃婚了(18限) - Google 圖書結果

... 是我非常重要的客戶,我想請阿姨幫忙照顧她,所有的開銷都記在我身上,妳給我一個帳戶,我轉帳給妳。」「她這樣來歷不明的,我媽恐怕有所顧忌。」她覺得既然方孟森不說, ...

#84. 踢爆香港都市詐騙術: < 騙徒嘅手法係層出不窮的，唔想做「水魚」？本書必看！>

... 不法集團已可讀取其用戶名稱及密碼,然後利用這些資料進入真正的銀行網址,進行投資交易及轉帳, ... 不要隨便開啟來歷不明並載有附件的電郵,切勿透過附.

#85. 美國社會的公共政策 - Google 圖書結果

美國目前的現金交易極少,基本通過轉帳刷卡形式。而醫生的帳戶大部分是被監控的,對每一筆收入,銀行都會進行監督,數額較大的來歷不明的錢均會被調查,並記入個人檔案, ...

#86. 正體 - Google 圖書結果

不過,那也是因為淳二態度曖昧不明的關係吧。其實,淳二內心某處原本也覺得再 ... 能不能之後用轉帳的方式......」「這樣的話,可以給我一個 ... 因為你們最來歷不明。

#87. 戶頭突然多一筆錢是詐騙？律師曝「自保關鍵」：別傻領了

隨著社會及科技的發展，詐騙手法也變得更加多元，不少民眾也不慎受騙上當。而近期在社群上，更出現一種新的匯款詐騙方式，李尚宇律師也點出「自保 ...

#88. 有人匯錯錢到我帳戶，我叫他找銀行處理 - Mobile01

照道理來說，原po算是受害者，銀行帳戶內無端多出不明金額，通常一般人不會去注意更何況是平常帳戶就有經常性異動，根本無法注意的到發生什麼事法律也很好笑，明明就是匯款 ...