匯豐被指反應緩慢
全文：https://www.post852.com/?p=313985
英國廣播公司（BBC）今日引述一份金融犯罪執法網路（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）的機密文件報道，匯豐在2013年至2014年期間，即使知道一筆為數8,000萬美元的款項涉及龐氏騙局，仍然容許這筆款項由美國轉移到香港匯豐的賬戶。
報道指，華裔騙徒徐明聲稱經營一間名為萬通奇跡（Wcm777）的投資公司，透過巡迴研討會及網絡研討會，募集了8,000萬美元，並對投資者揚言可在100日內回報100%的利潤，但徐明實際上是實行龐氏騙局，美國、哥倫比亞和秘魯等地的貧困社區有多人被騙。美國加州監管機構在2013年通報匯豐銀行，指正對萬通奇跡進行調查，但美國金融監管機構美國證券交易委員會（SEC）在2014年4月提出起訴後，萬通奇跡在香港匯豐的戶口才被關閉，然而當時帳戶的存款已所餘無幾，被指對犯罪行為的資金轉移活動反應緩慢。
匯豐回覆BBC查詢時表示，銀行在2012年起全面改善打擊金融犯罪的能力，強調和2012年相比，今天匯豐的安全性要高得多，並補充美國當局確定銀行履行了義務。
是次外洩的文件共2,657份，除了匯豐外，亦牽涉多間國際銀行，例如渣打、德意志銀行、巴克萊銀行等，涉嫌容許毒販、黑社會和恐怖份子在全球洗黑錢。
另外，中國周六（19日）發布《不可靠實體清單規定》，審查外國實體的國際經貿及相關活動中，是否危害中國國家主權、安全、發展利益。黨媒《環球時報》首席記者陳青青（Qingqing Chen）在社交網站引述消息指，匯豐銀行和聯邦快遞（FedEx）很可能成為第一批被列入《不可靠實體清單》的外資企業。受多項不利消息影響，匯豐控股（005）今早開市後，股價一度跌穿30元，低見29.6元，跌幅逾4%，創近25年新低。
#852郵報 #匯豐 #金融犯罪執法網路 #不可靠實體清單規定
聯邦快遞查詢 在 聯邦快遞查詢在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感 的必吃
查詢 您的貨件| FedEx 台灣FedEx Tracking 讓您高枕無憂。 貨件狀態一目瞭然– 協助您管理進、出口台灣的貨件。 FedEx | 國際快遞託運服務| 台灣Choose a shipping ... ... <看更多>