【揭弊國安局走私菸，拒絕盤根錯節的官商勾結系統】
財富是對一個人品格的試金石，財團則是對一個政黨格調的探測儀。如果一個政黨連國家元首出訪行程，都能透過合法掩飾非法的方式，用「#總統府」的車輛將9800條私菸暗度陳倉，並且在金流上與民營企業一起上演一齣五鬼搬運的國際笑話，這樣的執政黨根本吃相太難看。
今天我在「國安私菸替死鬼，府高官神隱卸責」記者會中，指出本次國安局走私菸弊案的兩大官商勾結之處，其中金流面更尚未被這次報導中強調!
1️⃣│我想一問主管機關，玉山銀行KYC是否有意放行？
銀行在核發信用卡之前，都要經過KYC（認識客戶），也就是知道客戶的個人職業與收入狀況；若消費內容「顯不合理」，理論上是不會過關，信用卡交易必須經過銀行授權，將瞭解哪個環節有問題。
國安人員夾帶走私免稅菸，該員每一筆訂單都是用同一張信用卡（玉山銀行）刷卡，其中一筆更高達292萬元，#總金額高達645萬元。然而對像吳宗憲這樣的公務員，信用卡額度有個3、40萬元算合理，就算有急用，頂多可以提高2到3倍。但不管怎麼調，絕對不會出現645萬元的額度。這樣可疑的金流，就不能排除是否可能有銀行涉案的情況，更何況總統府資政 林信義還是目前玉山銀行的獨董！
2️⃣│我想二問金管會洗錢防制網，是否有嚴重疏漏？
更嚴重的是洗錢防治網的問題，根據目前的洗錢防治規則，「#溢繳款項逾五十萬元、是否申報疑似防制洗錢：依銀行公會公布的信用卡洗錢防制相關遵循範本，若客戶出現溢繳款項，但其客戶無正當理由且與其身分、收入明顯不相當，而單日交易金額超過五十萬元，要列入『疑似』洗錢防制對象。」這次走私菸的單筆292萬、總額645萬元的可疑金流難道金管會毫無掌控任何情報?如果都出現了這麼大的洗錢防制網破洞，金管會都置之不理，那更可以說台灣目前配合FATF〈對於防制洗錢與打擊資恐措施及普惠金融之指引〉都只是在作表面功夫，實際上漏洞百出，讓人細思極恐!
而本次走私菸品，若不是綠意盎然的 #華航高層 協助打通關，讓免稅菸從訂購到運送過程都由華航高層介入暗助，根本不可能成功搬運。從華旅網際旅行社董事長、華儲公司董事長、桃園航勤公司董事長、華夏航科國際公司董事長、到本次運菸的鐵三角「負責總統專機任務的華航資深副總」、「負責免稅品的空品部華航副總」、「華膳空廚董事長」，都是民進黨關係甚深的黨派人士。
我強烈呼籲執政黨出面勇於承擔，尤其是金流面上，必須從頭檢查銀行是否有做好內稽內控之責，若已經落實，為何會有相關缺失發生，是人為因素或風控面的機制有漏洞，金管會顧立雄主委都要一併徹底檢討。
#五鬼搬運
#華航
#玉山銀行
#金管會
總金額高達645萬元 在 [新聞] 國安特勤走私菸律師示警3關鍵問題：只是- 看板Aviation 的必吃
國安特勤走私菸 律師示警3關鍵問題：只是冰山一角
2019-07-22 23:59
〔即時新聞／綜合報導〕國安局安全人員「吳宗憲」少校警衛官走私9000多條香菸，若全
數依照市價轉手，推估大概差價高達近500萬元，事件引發社會譁然。對此，律師林智群
提出3個關鍵問題，並警告「平常所見，只是冰山一角」。
立委黃國昌在臉書公布的5張訂貨單顯示，吳宗憲共計走私7種免稅菸品，分別是100條尊
爵香菸、200條經典紅大衛杜夫、450條卡斯特5毫克、650條金色純萃大衛杜夫、日本金峰
香菸1200條，以及1900條七星中淡香菸與4700條七星濃菸，總金額為645萬8850元。
針對特勤人員走私菸一事，總統府晚間表示，總統蔡英文對此深感震怒，責令相關單位嚴
查嚴辦。而為就此一情事負責，國安局長彭勝竹已向總統請辭獲准；總統府侍衛長張捷則
自請處分並將予以調職。
對此，律師林智群在臉書表示，現在抓到國安局官員偷買9200條菸，要問的不是這9200條
，「而是這個發財通道已經存在多久？過去搞了多少條菸？有哪些人靠這個賺錢？」
林智群強調，羅馬不是一天造成的，今日偷買的情況會膨脹到9200條菸、總金額高達645
萬元，「前面一定有試探期跟發展期的」。
https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2860662
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.150.50 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Aviation/M.1563833406.A.8BA.html
... <看更多>